THREE'S COMPANY FUTURE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jul 8, 2022

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2022-047

三人行传媒集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十一次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2022 年 6 月 28 日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于 2022 年 7 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。

（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）相关法律法规要求，及结合 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划 首次授予结果，公司股本增加37.45万股，公司股本由6,967.78万股增加至 7,005.23万股，公司注册资本由人民币6,967.78万元增加至7,005.23万元。

根据公司实施的2021年年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记 的总股本7,005.23万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.447594股， 共计转增3,135.4989万股，本次分配后公司总股本增加至10,140.7289万股，公 司注册资本增加至10,140.7289万元。

根据上述调整，拟对《公司章程》修订如下：

序号	修订前	修订后
	三人行传媒集团股份有限公司章程（二〇二二年二月）	三人行传媒集团股份有限公司章程（二〇二二年七月）
第六条	公司注册资本为人民币6,967.78万元。	公司注册资本为人民币10,140.7289万元。
第二十条	公司的股份总数为6,967.78万股，均为普通股。	公司的股份总数为10,140.7289万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订审议通过后，本 议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本 次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三 人行：关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-048）。

（三）审议通过《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三 人行：关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2022 年7 月9 日