THREE'S COMPANY FUTURE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-074

三人行传媒集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 五次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2021 年 12 月 3 日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于 2021 年 12 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。

（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件达成的议案》

公司董事会认为，公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件已经达成。2 名激励对象第一个解除限售期对应的24.444 万股限制性股票满足全额解除限售条件。根据公司2020 年第一次临时股东大会

对董事会的授权，公司董事会将按照相关规定办理限制性股票第一个解除限售期 解除限售及股份上市的相关事宜。本议案已经独立董事发表明确同意的独立意 见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三 人行：关于2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件达成的公告》（公告编号：2021-076）。董事王川先生作为本次限制性股票 激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的 表决。

表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021 年12 月14 日