THREE'S COMPANY FUTURE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. - Board/Management Information 2021

证券代码：605168 证券简称：三人行公告编号：2021-059

三人行传媒集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2021 年 8 月 6 日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于 2021 年 8 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2021 年半年度报告》及《三人行：2021 年半年度报告摘要》（公告编号： 2021-058）。

（二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-061）。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062），上述议案已经保荐机构出具核查意见，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-063）。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021 年8 月18 日