THREE'S COMPANY FUTURE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

May 7, 2021

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-033

三人行传媒集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会 第一次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2021 年 4 月 15 日以书面方式发出通知。

（三）本次会议于 2021 年 5 月 7 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）经全体监事一致推举，本次监事会由监事代秀菊女士召集主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司2020 年年度股东大会及职工代表大会审议选举产生了公司第三届监 事会，现根据《公司章程》规定，监事会选举代秀菊女士担任公司第三届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举 公司监事会主席的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2021 年5 月8 日