THREE'S COMPANY FUTURE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-024

三人行传媒集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二 届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将 本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司 于 2021 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提 名第三届董事会独立董事的议案》。提名钱俊冬先生、王川先生、张昊先生及郭 献维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。提名丁俊杰先生、刘守豹先生 及廖冠民先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。根据相关规 定，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上 海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见：经核查非独立董事候选人相 关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。非独立董事候 选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求。经核查独立董 事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司独立董事的情

形，亦未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中 规定的有碍独立性的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能 够胜任独立董事的职责要求。本次提名候选人的程序符合法律法规及《公司章程》 的规定。同意董事会将该提名提交股东大会选举。

上述提名尚需提交公司 2020 年年度股东大会以累积投票制选举。第三届董 事会任期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届情况

（一）股东代表监事

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。公司于 2021 年 4 月 14 日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名 代秀菊女士及张珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附 件）。

上述提名尚需提交公司 2020 年年度股东大会以累积投票制选举，选举出的 监事与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经广泛征求职工意见，并经民主推 荐，公司于2021 年4 月14 日召开职工代表大会，选举王蕾女士为公司第三届监 事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2020 年年度股东大 会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东代表监事任 期。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

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附件：候选人简历

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人

钱俊冬先生，1980 年6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 中欧国际工商学院EMBA。2003 年创立三人行并担任公司执行董事兼总经理，现 任公司董事长兼总经理。钱俊冬先生现任全国青联常委、中国青年企业家协会副 会长；曾荣获第六届中国青年创业奖、第十三届安徽省青年五四奖章；被评为 2012 年全国就业创业优秀个人、2018 年陕西省优秀民营企业家、陕西省十大杰 出青年。

王川先生，1977 年5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 欧国际工商学院EMBA。曾在阳光卫视、北京广告有限公司、鹏远（北京）管理 咨询有限公司、奥美世纪（北京）广告有限公司、北京泰弈传奇文化传播有限公 司任职。2016 年加入三人行，现任公司董事兼副总经理。

张昊先生，1978 年2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 在陕西移动西安周至分公司、陕西移动西安长安分公司、陕西移动西安金花分公 司、陕西移动西安分公司任职。2016 年加入三人行，现任公司董事兼副总经理。

郭献维先生，1972 年7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。 曾在陕西恩林伯特影视广告有限公司、陕西高格科工贸有限责任公司任职。2009 年加入三人行，现任公司董事。

二、独立董事候选人

丁俊杰先生，1964 年3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，中国广告协会副会长、中国商务广告协会副会长。曾在北京广播学院新闻 系、北京中传数广技术有限公司和北京小马奔腾文化传媒股份有限公司任职。现 任中国传媒大学广告学院院长，中国传媒大学学术委员会副主任、教授、博士生 导师，国家广告研究院院长，首都传媒经济研究基地（北京市哲学社会科学重点 研究基地）主任，中国高等教育学会广告专业委员会理事长，吉林森工集团泉阳 泉饮品有限公司董事，北京人寿保险股份有限公司独立董事，哇棒移动传媒股份 有限公司独立董事，吉林泉阳泉股份有限公司独立董事，国美通讯设备股份有限

公司独立董事。2018 年4 月至今，任三人行独立董事。

刘守豹先生，1967 年1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。曾在中国国际信托投资公司国际研究所、中视传媒股份有限公司、北京首 都开发控股（集团）有限公司任职。现任北京市普华律师事务所主任及合伙人、 北京市人大常委会立法咨询专家、对外经济贸易大学法学院校外研究生导师、晋 商银行股份有限公司外部监事、北京掌趣科技股份有限公司独立董事。2018 年4 月至今，任三人行独立董事。

廖冠民先生，1981 年9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。曾在中央财经大学会计学院任讲师、副教授、教授和博士生导师、唐山晶 玉科技股份有限公司董事。现任中国人民大学商学院教授、南京冠石科技股份有 限公司董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事。2018 年4 月至今，任三 人行独立董事。

三、非职工代表监事候选人

代秀菊女士，1977 年2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾在紫光集团有限公司、智存通科技（iQstor）北京有限公司、欧迪办公网络技 术有限公司、欧迪办公网络技术有限公司北京分公司、古琦时装（北京）有限公 司、北京益高亚太信息技术有限公司、北京泛鹏天地科技股份有限公司任职。2016 年加入三人行，现任公司人事行政总监。

张珊女士，1983 年12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 在奥美世纪（北京）广告有限公司任职。2016 年加入三人行，现任公司媒介部 总监。

四、职工代表监事候选人

王蕾女士，1983 年12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 在西安摩美广告传媒有限公司、北京艺泽润蕾文化传媒有限公司任职。2011 年 加入三人行，现任公司总经理助理兼华北区总经理。