THREE'S COMPANY FUTURE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-023

三人行传媒集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4 月14 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）相关法律法规要求，及结合 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年限制性股票激励计划 首次授予结果，公司注册资本增加人民币 61.11 万元，注册资本由人民币 6,906.67 万变更为人民币 6,967.78 万元；公司股份增加 61.11 万股，公司股份总数由 6,906.67 万股变更为 6,967.78 万股。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章 程指引》等相关法律法规及规范性文件，等有关规定和要求，并结合上述公司注 册资本变更情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
	三人行传媒集团股份有限公司章程（二〇二〇年六月）	三人行传媒集团股份有限公司章程（二〇二一年五月）
第六条	公司注册资本为人民币6,906.67万元。	公司注册资本为人民币6,967.78万元。
第十九条	公司的股份总数为6,906.67万股，均为普通股。	公司的股份总数为6,967.78万股，均为普通股。
第七十八条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有

	一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权 公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021 年4 月15 日