THREE'S COMPANY FUTURE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-016

三人行传媒集团股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会 第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2021 年 4 月 2 日以书面方式发出通知。

（三）本次会议于 2021 年 4 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方 式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司2021 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 的议案》

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事2021 年度薪酬的议案》

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请

授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2021 年4 月15 日