THREE'S COMPANY FUTURE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-013

三人行传媒集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会 将于2021 年4 月2 日任期届满三年。鉴于董事候选人、监事候选人提名工作尚 未完成，换届工作尚在筹备中，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司 董事会、监事会将延期换届。同时，公司第二届董事会专门委员会和高级管理人 员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会 全体成员、董事会专门委员会及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，继续履行相应的职责。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司会积极推进相 关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021 年3 月27 日