THREE'S COMPANY FUTURE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 27, 2020

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2020-041

三人行传媒集团股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十一次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2020 年 9 月 16 日以书面方式发出通知。

（三）本次会议于 2020 年 9 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方 式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于<公司2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》

经审核，监事会认为《三人行传媒集团股份有限公司2020 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的内容、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公

司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三 人行：2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《三人行：2020 年限制性股票激 励计划草案摘要公告》（公告编号：2020-042）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

经审核，监事会认为《三人行传媒集团股份有限公司2020 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2020 年限制性股票激励计划 的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立 股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三 人行：2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2020 年9 月28 日