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Jul 8, 2022

三人行传媒集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料

三人行传媒集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二二年七月二十六日召开

三人行传媒集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料

三人行传媒集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会文件目录

三人行传媒集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知 ................. 2 三人行传媒集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程 ................. 4 议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 ............................... 6

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年第二次临时股东大会会议资料

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2022 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》 《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次 股东大会的全体人员遵照执行。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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年第二次临时股东大会会议资料

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人 或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决 票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。本次股东大会谢绝 个人进行录音、拍照及录像。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 7 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《三人行：关于召开 2022 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

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2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开的日期时间、地点

召开的日期时间：2022 年 7 月 26 日 14:30 点。

召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室。

二、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合。

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：自 2022 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 26 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15～15:00。

四、会议出席对象

（一）截止股权登记日 2022 年 7 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员 。

五、会议主持人： 董事长钱俊冬先生

六、现场会议议程

（一）股东代表签到及确认到会情况；

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• （二）主持人宣布现场会议开始；

• （三）主持人介绍出席现场会议人员情况；

• （四）推举两名股东代表及一名监事代表和律师共同负责计票、监票；

• （五）逐项审议会议各项议案：

• 1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

• （六）股东（或股东代表）发言；

• （七）现场股东对议案进行投票表决；

• （八）计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；

• （九）宣读本次股东大会决议；

• （十）见证律师宣读法律意见书；

• （十一）签署股东大会决议及会议记录；

• （十二）宣布会议结束。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日

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议案一：

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）相关法律法规要求，及结 合三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励 计划首次授予结果，公司股本增加37.45万股，公司股本由6,967.78万股增加至 7,005.23万股，公司注册资本由人民币6,967.78万元增加至7,005.23万元。

根据公司实施的2021年年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登 记的总股本7,005.23万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.447594 股，共计转增3,135.4989万股，本次分配后公司总股本增加至10,140.7289万 股，公司注册资本增加至10,140.7289万元。

根据上述调整，拟对《公司章程》修订如下：

序号	修订前	修订后
	三人行传媒集团股份有限公司章程 （二〇二二年二月）	三人行传媒集团股份有限公司章程 （二〇二二年七月）
第六条	公司注册资本为人民币6,967.78万元。	公司注册资本为人民币10,140.7289万 元。
第二十条	公司的股份总数为6,967.78万股，均为 普通股。	公司的股份总数为10,140.7289万股， 均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。同时提请股东大会授权公 司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。 以上议案，请各位股东审议。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2022 年7 月26 日

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