THREE'S COMPANY FUTURE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — AGM Information 2022

Jan 25, 2022

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2022-010

三人行传媒集团股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年2月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年2 月16 日 14 点30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年2 月16 日 至2022 年2 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股 东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向 所有的股东征集投票权。独立董事刘守豹先生作为征集人就2022 年第一次临时 股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。有关征集对 本次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2022 年1 月26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三人行：关于 独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-011）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于<公司2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》	√

3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于调整2020年限制性股票激励计划相关 事项的议案》	√
5	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案 1 、 2 、 3 、 4 、 5 已经公司第三届董事会第六次会议、 议案 1 、 2 、 4 已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 1 、议案 2 、议案 3 、议案 4 、议案 5

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案 4 、议案 5

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 、议案 2 、议案 3 、议案 4

• 应回避表决的关联股东名称：王川、张昊、李达

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605168	三人行	2022/2/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、 登记时间：2022 年 2 月14 日（上午09:30-11:30，下午13:30-17:30）。

• 2、 登记地点：北京市海淀区知春路7 号致真大厦C 座12 层董秘办。

• 3、 登记方式：

• (1) 符合出席条件的个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身 份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、

股东授权委托书（附件1）。

（2）符合出席条件的非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务 合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执 行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具 的书面授权委托书（附件1）。

（3）符合出席条件的融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券 公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还 应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的， 还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、 非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

（4）上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出 示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需 股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

(5)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手 续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24 小时交到本公司董秘办。 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当 经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到 本公司董秘办。

六、 其他事项

1、 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区知春路7 号致真大厦C 座12 层 邮政编码：100191

联系人：谢娇

联系电话：(010)57648016

传真：(010)57648019

邮箱：investors@topsrx.com

• 2、 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日

附件1：授权委托书

授权委托书

三人行传媒集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年2 月16 日 召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》
2	《关于<公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事 宜的议案》
4	《关于调整2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
5	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。