Theradiag

AGM Information • Jun 25, 2020

Theradiag : Assemblée générale mixte des actionnaires du 25 juin 2020 sur seconde convocation

Résultats des votes et résolutions

Croissy-Beaubourg, le 25 juin 2020, 18h00 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte sur seconde convocation s'est tenue, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, le jeudi 25 juin 2020 à 14h00 au siège social de la Société, sous la présidence de Monsieur Pierre Morgon, Président du Conseil d'administration.

A l'issue de cette Assemblée générale mixte tenue sur seconde convocation, Theradiag informe ses actionnaires que le nombre d'actions détenues par les actionnaires ayant voté par correspondance ou par procuration était de 2 006 369, représentant un quorum de 23,218 %.

Les actionnaires de Theradiag ont voté l'ensemble des résolutions présentées dans le sens des recommandations du Conseil d'administration.

La Société souhaite remercier vivement l'ensemble de ses actionnaires pour leur engagement dans le processus de vote et leur soutien.

Les résultats détaillés des votes par résolution lors de cette Assemblée générale mixte sont les suivants :

	Resolution n°	Résolution	Votes POUR en nombre de voix	Votes CONTRE en nombre de voix	Votes ABSTENTION en nombre de voix	Votes	En %	Résultats du vote
Assemblée Générale Ordinaire	1	Approbation comptes sociaux	1 866 057	138 791	77 783	Pour	93,08%	Résolution Adoptée
						Contre	6,92%
						Abstention	3,74%
	2	Approbation des dépenses et charges (art 39 CGI)	1 936 613	62 644	83 374	Pour	96,87%	Résolution Adoptée
						Contre	3,13%
						Abstention	4,00%
	3	Affectation du résultat de l'exercice	1 848 265	158 960	75 406	Pour	92,08%	Résolution Adoptée
						Contre	7,92%
						Abstention	3,62%
	4	Approbation des conventions réglementées	1 920 199	76 400	86 032	Pour	96,17%	Résolution Adoptée
						Contre	3,83%
						Abstention	4,13%
	5	Ratification de la cooptation de M. Gejia OUYANG	1 761 451	216 661	104 519	Pour	89,05%	Résolution Adoptée
						Contre	10,95%
						Abstention	5,02%
	6	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Gejia OUYANG	1 747 573	292 034	43 024	Pour	85,68%	Résolution Adoptée
						Contre	14,32%
						Abstention	2,07%
	7	Rachat d'actions	1 870 677	185 527	26 427	Pour	90,98%	Résolution Adoptée
						Contre	9,02%
						Abstention	1,27%

	Resolution n°	Résolution	Votes POUR en nombre de voix	Votes CONTRE en nombre de voix	Votes ABSTENTION en nombre de voix	Votes	En %	Résultats du vote
Assemblée Générale Extraordinaire	8	Réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions	1 744 469	303 659	34 503	Pour Contre Abstention	85,17% 14,83% 1,66%	Résolution Adoptée
	9	Augmentation de capital avec maintien du DPS	1 789 251	257 299	36 081	Pour Contre Abstention	87,43% 12,57% 1,73%	Résolution Adoptée
	10	Augmentation de capital avec suppression du DPS par offre au public	1 451 041	592 962	38 628	Pour Contre Abstention	70,99% 29,01% 1,85%	Résolution Adoptée
	11	Augmentation de capital avec suppression du DPS par placement privé	1 477 771	576 547	28 313	Pour Contre Abstention	71,93% 28,07% 1,36%	Résolution Adoptée
	12	Augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de catégories de bénéficiaires	1 447 247	602 303	33 081	Pour Contre Abstention	70,61% 29,39% 1,59%	Résolution Adoptée
	13	Augmentation du nombre de titres en vertu des 4 résolutions précédentes	1 732 927	314 650	35 054	Pour Contre Abstention	84,63% 15,37% 1,68%	Résolution Adoptée
	14	Attribution de bons de souscription d'actions	1 598 934	447 104	36 593	Pour Contre Abstention	78,15% 21,85% 1,76%	Résolution Adoptée
	15	Attribution d'actions gratuites	1 648 692	413 335	20 604	Pour Contre Abstention	79,95% 20,05% 0,98%	Résolution Adoptée
	16	Augmentation du capital réservée aux salariés	644 230	1 416 301	22 100	Pour Contre Abstention	31,26% 68,74% 1,06%	Résolution Rejetée
	17	Fixation du plafond global	1 813 751	230 159	38 721	Pour Contre Abstention	88,74% 11,26% 1,86%	Résolution Adoptée
	18	Réduction du capital social par annulation d'actions	1 831 028	216 981	34 622	Pour Contre Abstention	89,40% 10,60% 1,66%	Résolution Adoptée
	19	Modification des statuts	1 791 526	240 144	50 961	Pour Contre Abstention	88,18% 11,82% 2,45%	Résolution Adoptée
	20	Pouvoirs pour formalités	1 882 838	166 557	33 236	Pour Contre Abstention	91,87% 8,13% 1,60%	Résolution Adoptée

Le procès-verbal de l'Assemblée générale sera disponible prochainement sur le site internet de la Société: https://www.theradiag.com/investisseurs/informations-actionnaires/assemblee-generale/

***

Calendrier financier

• Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020, le mardi 21 juillet 2020
• Résultats du 1er semestre 2020, le lundi 21 septembre 2020

A propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.

Theradiag est à l'origine de tests de 'Théranostic' (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Audelà du simple diagnostic, le théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l'individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne-la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

Theradiag Bertrand de Castelnau CEO/Managing Director Tél. : 01 64 62 10 12 contact@theradiag.com

NewCap Relations Investisseurs Sandrine Boussard-Gallien Claire Riffaud Tél. : 01 44 71 94 94 theradiag@newcap.eu

NewCap Relations médias Nicolas Mérigeau Tél. : 01 44 71 94 98 nmerigeau@newcap.fr