o Résultat des votes de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de Theradiag

o Modification de la composition du Conseil d'administration présidé par Gérard Tobelem

o Renouvellement par le Conseil d'administration de sa confiance au Directeur Général

o Point sur la situation avec HOB Biotech

Croissy-Beaubourg, le 5 juin 2018, 08h00 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce aujourd'hui le résultat des votes de son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire.

Résultat des votes de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de la Société s'est tenue le 29 mai 2018 dans les locaux du cabinet Fieldfisher, 48 rue Cambon, 75001 Paris. Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés était de 2 536 253, soit un quorum de 29,27%.

Le résultat des votes des actionnaires de Theradiag lors de cette Assemblée est le suivant :

	N° de la Résolution	Résolutions	Votes POUR en nombre de voix	Abtentions en nombre de voix	Votes CONTRE en nombre de voix	Votes	En %	Résultat du vote
Assemblée Générale Ordinaire	$\mathbf{I}$	Approbation comptes sociaux	1585 315	0	1057066	Pour	60,00%	Adoptée
						Contre	40,00%
	$\overline{2}$	Approbation comptes consolidés	1901125	0	741 256	Pour	71,95%	Adoptée
						Contre	28,05%
	3	Approbation des dépenses et charges (art 39 CGI)	2642381	0	$\circ$	Pour	100,00%	Adoptée
						Contre	0,00%
	4	Affectation du résultat de l'exercice	1900 612	$\mathbf{0}$	741 769	Pour	71,93%	Adoptée
						Contre Pour	28,07%
	5	Approbation des conventions réglementées	2 641 668	0	713	Contre	99,97% 0,03%	Adoptée
						Pour	45,38%
	б	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Michel FINANCE	1 199 100	578 375	864 906	Abstention	21,89%	Rejetée
						Contre	32,73%
	$\overline{7}$	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Pierre MORGON	1885 253	$\mathbf{0}$	757128	Pour	71,35%	Adoptée
						Contre	28,65%
	8	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Vincent	1892563	0	749 818	Pour	71,62%	Adoptée
		FERT				Contre	28,38%
	9	Révocation de M. John LI	1 3 1 8 0 8 7	$\mathbf{O}$	1 3 2 4 2 9 4	Pour	49,88%	Rejetée
						Contre	50,12%
	10	Renouvellement du Commissaire aux comptes titulaire	1897763	$\circ$	744 618	Pour	71,82%	Adoptée
						Contre	28,18%
	11 12	Renouvellement Commissaire aux comptes suppléant	2641468	0 0	913 127 700	Pour	99,97%	Adoptée Adoptée
						Contre	0,03%
		Fixation des jetons de présence	2514681			Pour Contre	95,17% 4,83%
	13			0	781 428	Pour	70,43%	Adoptée
		Rachat d'actions	1860953			Contre	29,57%
	14			0	$\mathbf 0$	Pour	100,00%	Adoptée
Assemblée Générale Extraordinaire		Décision de ne pas procéder à la dissolution anticipée	2 642 381			Contre	0,00%
	15	Augmentation de capital avec maintien du DPS	1733 840	713	907828	Pour	65,62%	Rejetée
						Abstention	0,03%
						Contre	34,36%
	16	Augmentation de capital avec suppression du DPS par offre au	789 609	$\circ$	1852772	Pour	29,88%	Rejetée
		public				Contre	70,12%
	17 18 19 20	Augmentation de capital avec suppression du DPS par placement privé Augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de catégories de bénéficiaires Augmentation du nombre de titres en vertu des 4 résolutions précédentes Attribution gratuite d'actions	791072 717 797 1617055 1529438	O. 0 0 0	1851309 1924584 1025 326 1112943	Pour	29,94%	Rejetée Rejetée Rejetée Rejetée
						Contre	70,06%
						Pour	27,16%
						Contre Pour	72,84%
						Contre	61,20% 38,80%
						Pour	57,88%
						Contre	42,12%
	21 22	Augmentation de capital réservée aux salariés Fixation du plafond global	635 267 1737103	$\mathbf{O}$ 0	2007114 905 278	Pour	24,04%	Rejetée Rejetée
						Contre	75,96%
						Pour	65,74%
						Contre	34,26%
	23	Réduction du capital social par annulation d'actions	1576466	315 810	750 105	Pour	59,66%	Rejetée
						Abstention	11,95%
						Contre	28,39%
	24	Pouvoirs pour formalités	2 3 2 5 8 5 8	316 523	$\circ$	Pour	88,02%	Adoptée
						Abstention	11,98% 0,00%
						Contre Pour
Assemblée Générale Ordinaire (Résolutions inscrites à l'ordre du jour à la demande de HOB Biotech Group Corp., Ltd)	25	Révocation de M. Michel FINANCE (Résolution devenue sans objet au cours de l'Assemblée Générale)	-	-	-	Contre		۲
	26	Révocation de M. Gérard TOBELEM	867866	578 375	1 196 140	Pour	32,84%	Rejetée
						Abstention	21,89%
						Contre	45,27%
		Nomination de Mme Sylvie BRATEL en qualité d'administrateur	1449568	4 0 0 0	1 1 8 8 8 1 3	Pour	54,86%	Adoptée
	27					Abstention	0,15%
						Contre	44,99%
	28	Nomination de HOB BIOTECH en qualité d'administrateur				Pour
		(Résolution devenue sans objet au cours de l'Assemblée				Contre
		Générale)

Modification de la composition du Conseil d'administration

A l'issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d'administration de Theradiag est toujours composé de sept membres et comprend uniquement un nouveau membre, Sylvie Bratel qui s'est déclarée indépendante. La composition du Conseil d'administration est désormais la suivante :

Gérard Tobelem, Président du Conseil d'administration
Sylvie Bratel, Administrateur indépendant
Dominique Costantini, Administrateur indépendant
Vincent Fert, Administrateur indépendant
John Li, Administrateur
Pierre Morgon, Administrateur indépendant
Dominique Takizawa, Administrateur indépendant

Après des études d'ingénieur en France et aux États Unis, Sylvie Bratel rejoint en 1982 la Banque Nationale de Paris sur des projets d'innovation technologique. Elle poursuit ensuite son parcours professionnel à l'Inspection Générale puis à la Gestion du Bilan de la banque avant d'intégrer en 1995 la Caisse des Dépôts et Consignation - Direction des Activités Bancaires Concurrentielles puis Direction de la Stratégie. Elle participe à la création de CDC-Marchés avant de conduire les opérations successives de rapprochement avec le Groupe Caisse d'Epargne puis le Groupe des Banques Populaires avec la création de Natixis. De 2009 à 2014, Sylvie Bratel est directeur de la stratégie de la filiale française d'Aviva, assureur Britannique, puis Vice-Présidente de la filiale d'assurance vie, Aviva Vie. Depuis 2014, Sylvie Bratel, administratrice indépendante, est certifiée IFA et ECODA.

Renouvellement par le Conseil d'administration de sa confiance au Directeur Général

Le Conseil d'administration qui s'est réuni le 4 juin 2018 a confirmé Michel Finance dans son mandat de Directeur Général et lui a renouvelé toute sa pleine et entière confiance.

Point sur la situation avec HOB Biotech

Le non-respect par la société HOB Biotech des termes des accords contractuels de 2015 signés entre les deux sociétés, n'a pas permis à Theradiag de distribuer en Europe les produits convenus, ni de commercialiser ses réactifs en Chine. En raison du préjudice subi par Theradiag, une procédure judiciaire vient en conséquence d'être engagée contre la société HOB Biotech afin d'obtenir une indemnisation.

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l'individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte plus de 65 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

Theradiag Relations investisseurs Fabienne François, CFO Tél. : 01 64 62 10 12 [email protected] NewCap Communication financière et Relations Investisseurs Valentine Brouchot Tél. : 01 44 71 94 94 [email protected]

Alize RP Relations Presse Caroline Carmagnol Tél. : 01 44 54 36 64 [email protected]

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