Tong Hsing Electronic Industries, Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 14, 2026

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本資料由　 (上市公司) 6271 同欣電　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/14	發言時間	20:48:34
發言人	呂紹萍	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3625000
主旨	本公司董事會決議召開115年股東會(新增討論案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/14
說明	1.董事會決議日期：115/04/14 2.股東會召開日期：115/05/25 3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店住祥聽) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營運狀況報告。 (2)：本公司114年度審計委員會查核報告。 (3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配報告。 (4)：本公司資本公積發放現金情形報告。 (5)：本公司114年度關係人交易情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)：修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。 (4)：本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/27 10.停止過戶截止日期：115/05/25 11.其他應敘明事項：115年4月14日董事會決議通過新增討論事項四

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.