The Lamy Co., Ltd. — AGM Information 2021

May 6, 2021

휴먼엔/주주총회소집결의/(2021.05.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-05-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-04-07
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	1.제1호의안:정관 일부 변경의 건(세부내역 미확정) 2.제2호의안:이사 선임의 건(세부내역 미확정	1.제1호의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가외) 2.제2호의안:분할계획서 승인의 건 3.제3호의안:이사 선임의 건   제3-1호의안:사내이사 홍순정 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-05-21
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 오버더마운틴 본관 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.제1호의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가외) 2.제2호의안:분할계획서 승인의 건 3.제3호의안:이사 선임의 건     제3-1호의안:사내이사 홍순정 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍순정	1972-04	3	신규선임	충북 세포분열 연구소 IWC파마 (주)도나도나 총괄본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	129. 자동차 수출입업 130. 자동차 도소매업 131. 중고자동차 매매업 132. 전기 계량기 생산 및 판매업 133. 과금형 콘센트 생산 및 판매업 134. 위 각호와 관련된 일체의 사업 135. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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