The Lamy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

더라미/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75, 오버더마운틴 본관 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 보고사항으로는 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고가 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제41기(2025.01.01～2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 변경의 건	개정 상법 반영의 건
3	제3호 의안: 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 의안: 사내이사 박혜린 선임의 건	-
3-2	제3-2호 의안: 사내이사 윤호권 선임의 건	-
3-3	제3-3호 의안: 사외이사 문길주 선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박혜린	1969-09	3	재선임	연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업 현) 옴니시스템㈜ 대표이사
윤호권	1966-02	3	재선임	서강대 사학과 졸업 현) ㈜바이오스마트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문길주	1952-05	3	재선임	미네소타대학교 대학원 기계환경공학 석·박사 제4대 과학기술연합대학원대학교 총장 현) 고려대학교 에너지환경대학원 석좌교수	-