The Lamy Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jul 30, 2021

휴먼엔/주주총회소집결의/(2021.07.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-13
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 오버더마운틴 본관 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 (추후확정) 제2호 의안: 이사 해임의 건 (주주제안)   -제2-1호의안: 대표이사 이대식 해임의 건   -제2-2호의안: 사내이사 김진우 해임의 건   -제2-3호의안: 사내이사 구성학 해임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (주주제안)   -제3-1호의안: 사내이사 최명준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부내역 확정 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최명준	1970-12	3	신규선임	안건회계법인 삼정회계법인