The Lamy Co., Ltd. — AGM Information 2021

Sep 2, 2021

휴먼엔/주주총회소집결의/(2021.09.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.08.27
3. 정정사유	임시주주총회 소집일시 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
일시	2021-09-13	2021-09-17

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-17
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 본관2층 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (이사회) 제2호 의안: 이사 해임의 건 -제2-1호 의안:사내이사 이경순 해임의 건(이사회) -제2-2호 의안:사내이사 박재민 해임의 건(이사회) -제2-3호 의안:사내이사 드미트리 쿠리쉬 해임의 건(이사회) -제2-4호 의안:사외이사 이기숙 해임의 건(이사회) -제2-5호 의안:사외이사 이해성 해임의 건(이사회) -제2-6호 의안:사내이사 이대식 해임의 건(주주제안) -제2-7호 의안:사내이사 김진우 해임의 건(주주제안) -제2-8호 의안:사내이사 구성학 해임의 건(주주제안)   제3호 의안:감사 박상일 해임의 건 (이사회)   제4호 의안: 이사 선임의 건 -제4-1호 의안:사내이사 이진석 선임의 건(이사회) -제4-2호 의안:사내이사 장이호 선임의 건(이사회) -제4-3호 의안:사내이사 최태영 선임의 건(이사회) -제4-4호 의안:사내이사 지선필 선임의 건(이사회) -제4-5호 의안:사외이사 이기원 선임의 건(이사회) -제4-6호 의안:사외이사 정용욱 선임의 건(이사회) -제4-7호 의안:사내이사 최명준 선임의 건(주주제안)   제5호 의안: 감사 홍사균 선임의 건 (이사회)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-07-30 주주총회소집결의 2021-07-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-08-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2021-08-30 주주총회소집공고 2021-08-31 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진석	1970-04	3	신규선임	㈜휴먼엔 리조트사업팀 이사 ㈜이화힐링스 이사 ㈜베가디자인 대표 안양대학교 경영학과
장이호	1971-05	3	신규선임	㈜휴먼엔 리조트사업팀 이사 ㈜이화힐링스 이사 ㈜현대엔지니어링 팀장
최태영	1974-02	3	신규선임	㈜휴먼엔 경영지원팀장 ㈜더봄 재무팀장 ㈜코데즈컴바인 회계팀장 인덕대학교 공업경영학과
지선필	1968-02	3	신규선임	㈜폴루스바이오팜 전무 다온플러스 상무 비앤알엔터프라이즈 기획관리 이사 충북대학교 회계학
최명준	1970-12	3	신규선임	안건회계법인 삼정회계법인

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기원	1967-05	3	신규선임	㈜지웰바이오 이사 ㈜알티엠 기획이사 법무부 대검찰청 수사관 연세대학교 법학과	-
정용욱	1968-05	3	신규선임	더엠컴퍼니 대표 ㈜아이시비엠 부사장 한국방송통신대학교 영어영문학과	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍사균	1973-06	3	신규선임	비상근	이정회계법인 이사 삼일회계법인 이사 고려대학교 경제학과

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-메타버스 플랫폼 개발 및 관련 사업 -메타버스 콘텐츠 개발 및 관련 사업 -이차전지 소재, 부품, 제품의 제조 및 판매업 -이차전지 설비의 제조 및 판매업 -이차전지 리사이클링 및 관련 사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	88.장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련연구 및 개발사업 94.마리화나 재배 및 투자 95.마리화나 유통,  응용 의약품 제조 및 판매117.인체조직 냉동 보관사업 118.인체조직 엔지니어링 사업		비영위 및 중복 사업목적 삭제