The Lamy Co., Ltd. — AGM Information 2021

Dec 1, 2021

휴먼엔/주주총회소집결의/(2021.12.01)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-01-18
시간	오전9시
2. 장소		경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 본관2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 해임의 건    - 제1-01호 의안 : 사내이사 이대식 해임의 건    - 제1-02호 의안 : 사내이사 김진우 해임의 건    - 제1-03호 의안 : 사내이사 박재민 해임의 건    - 제1-04호 의안 : 사내이사 이경순 해임의 건    - 제1-05호 의안 : 사내이사 김하수 해임의 건    - 제1-06호 의안 : 사내이사 드미트리 쿠리쉬                      해임의 건      - 제1-07호 의안 : 사내이사 구성학 해임의 건      - 제1-08호 의안 : 사외이사 이기숙 해임의 건      - 제1-09호 의안 : 사외이사 이해성 해임의 건    - 제1-10호 의안 : 사외이사 정인호 해임의 건    - 제1-11호 의안 : 사외이사 송준섭 해임의 건   제2호 의안: 이사 선임의 건    - 제2-01호 의안 : 사내이사 임재윤 선임의 건    - 제2-02호 의안 : 사내이사 양창모 선임의 건    - 제2-03호 의안 : 사내이사 이재훈 선임의 건    - 제2-04호 의안 : 사내이사 김상천 선임의 건    - 제2-05호 의안 : 사내이사 김상기 선임의 건    - 제2-06호 의안 : 사내이사 엄재원 선임의 건    - 제2-07호 의안 : 사외이사 윤웅일 선임의 건    - 제2-08호 의안 : 사외이사 이상호 선임의 건    - 제2-09호 의안 : 사외이사 정원욱 선임의 건    - 제2-10호 의안 : 사외이사 김성구 선임의 건    - 제2-11호 의안 : 사외이사 김형준 선임의 건 제3호 의안: 감사 박상일 해임의 건   제4호 의안: 감사 이명원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회소집 결의는 당사의 주주제안으로 소집되었으며, 안건도 주주제안사항임을 알려드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임재윤	1982-11	3	신규선임	-
양창모	1976-04	3	신규선임	- 전 더호텔&베가스카지노 이사 - 현㈜에어마라티씨에이 대표이사
이재훈	1979-12	3	신규선임	- 전 야베스인테리어 대표 - 현 인테리어엣홈 대표
김상천	1962-12	3	신규선임	- 전 ㈜카카오페이증권 상무 - 현 한성에스앤아이㈜ 상무
김상기	1961-09	3	신규선임	- 전 ㈜대덕종합건설 회장 - 현 ㈜에스더블유파트너스 회장
엄재원	1968-10	3	신규선임	- 전 ㈜태성중공업 대표 - 현 컴퍼니 델루나 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤웅일	1971-08	3	신규선임	-	-
이상호	1975-12	3	신규선임	-	-
정원욱	1979-11	3	신규선임	- 전 강남주택 대표 - 현 ㈜휴먼에이치 이사	-
김성구	1990-06	3	신규선임	- 현 ㈜넥스원	-
김형준	1969-04	3	신규선임	- 전 청정엔시스 대표 - 현 농업법인 더원베스트 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이명원	1973-11	3	신규선임	비상근	- 전 ㈜대성그룹 재무팀 팀장 - 현 ㈜티에스디 대표