The Cube& Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

주주총회소집공고 6.0 더큐브앤(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 05일
회 사 명 :	더큐브앤 주식회사
대 표 이 사 :	오 경 원
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동대로 208
	(전 화) 032-816-3550
	(홈페이지)http://www.cheongbo.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)이정직
	(전 화)032-816-3550

주주총회 소집공고(제47 정기)

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제47기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1.일시 : 2026년 03월 20일(금요일) 오전8시 30분2.장소 : 인천광역시 남동구 남동대로 208 더큐브앤(주) 회의실3.회의목적사항가 보고사항 - 제 47기 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고나 부의안건

- 제1호 의안 : 제47기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 후보 사내이사 오경원 선임의 건(상근)

제3-2호 후보 사내이사 성봉두 선임의 건(상근)

제3-3호 후보 사내이사 장육 선임의 건(상근)

제3-4호 후보 사내이사 배진한 선임의 건(상근)

제3-5호 후보 사외이사(독립이사) 임현준 선임의 건(비상근)

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 후보 감사 이종삼 선임의 건(비상근)

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지 공고사항상법 제542조의 3 제3항에 의거하여 경영참고 사항등을 당사의 홈페이지 (http://www.cheongbo.co.kr)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독 원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.5.의결권 행사 방법 및 준비물● 본인 또는 대리인의 주주총회 참석 - 본인참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일), 주주총회 참석장 - 대리인참석 : 대리인 신분증, 주주총회 참석자, 위임장 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하 니 이 점 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사(독립이사) 등의 성명
김정만(출석률: 50%)	조재형(출석률: 95%)	김태훈(출석률: 85%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025-02-03	46기 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고	불참	찬성	-
2	2025-02-03	주주총회 소집의 건	불참	찬성	-
3	2025-02-03	46기 결산 재무제표 승인	불참	찬성	-
4	2025-02-18	주주총회 소집의 건_정정	불참	찬성	-
5	2025-02-18	주식회사 디지피 지분 추가 취득의 건	찬성	찬성	-
6	2025-02-20	46기 결산 연결재무제표 승인	찬성	찬성	-
7	2025-03-05	주주총회 소집의 건_정정_v2	불참	찬성	-
8	2025-03-12	제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	불참	찬성	-
9	2025-03-12	13회 전환사채 100억원 만기전취득의 건	찬성	찬성	-
10	2025-04-16	제3자배정 유상증자 발행의 건(10억)	찬성	찬성	-
11	2025-04-17	제3자배정 유상증자 발행의 건(30억)	찬성	찬성	-
12	2025-04-17	제3자배정 유상증자 발행의 건(10억)	찬성	찬성	-
13	2025-04-17	제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	불참	찬성	-
14	2025-04-17	9회 전환사채 매도의 건	불참	찬성	-
15	2025-04-17	11회 전환사채 매도의 건	불참	찬성	-
16	2025-04-17	13회 전환사채 매도의 건	불참	찬성	-
17	2025-04-17	임시주주총회 소집의 건	불참	찬성	-
17	2025-04-17	임시주주총회 소집의 건_정정	불참	찬성	-
18	2025-04-23	임시주주총회 소집의 건	불참	찬성	-
19	2025-05-16	제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	불참	찬성	-
20	2025-05-27	13회 전환사채 매도의 건_정정	찬성	찬성	-
21	2025-05-27	9회 전환사채 매도의 건_정정	찬성	찬성	-
22	2025-05-28	타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건_뉴큐브게임즈	찬성	찬성	-
23	2025-05-28	11회 전환사채 매도의 건_정정	찬성	찬성	-
24	2025-05-28	13회 전환사채 매도의 건_정정	찬성	찬성	-
25	2025-06-02	타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건_뉴큐브게임즈_30억	찬성	찬성	-
27	2025-06-04	대표이사 변경의 건	찬성	찬성	-
28	2025-06-13	제3자배정 유상증자 발행의 건(10억)_정정	찬성	찬성	불참
29	2025-06-13	제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건_정정	찬성	찬성	불참
30	2025-06-25	DGP 자금 대여의 건	찬성	찬성	불참
31	2025-07-10	대표이사 변경의 건	찬성	찬성	찬성
32	2025-07-10	제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건_정정	찬성	찬성	찬성
33	2025-07-17	11회 전환사채 매도의 건_정정	찬성	찬성	찬성
34	2025-07-17	13회 전환사채 매도의 건_정정	찬성	찬성	찬성
35	2025-07-25	㈜GBI 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성
36	2025-08-22	타법인 주식 및 출자증권 처분결정의 건	찬성	찬성	찬성
37	2025-09-29	무역어음 한도 대출 약정의건	찬성	찬성	찬성
38	2025-09-29	그로우스앤밸류14호투자조합 출자 20억원	찬성	찬성	찬성
39	2025-09-30	제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건_정정	불참	찬성	찬성
40	2025-10-13	문정동 오피스텔 사무실 매매계약의 건	불참	찬성	찬성
41	2025-10-16	13회 전환사채 매도의 건_정정	불참	찬성	찬성
42	2025-10-20	11회 전환사채 매도(연장)의 건_정정	불참	찬성	찬성
43	2025-10-20	전환사채 인수의 건	불참	찬성	찬성
44	2025-10-21	전환사채 교환의 건	불참	불참	찬성
45	2025-10-29	전환사채 재매입 계약의 건	불참	불참	찬성
46	2025-10-30	타법인 주식 및 출자증권 취득결정 취소	불참	찬성	찬성
47	2025-11-14	제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건_정정	불참	찬성	찬성
48	2025-12-23	스타디움3호조합 자금 대여 및 질권설정의 건	불참	-	찬성

* 2025년 2월 26일 장정민 자진사임 * 2025년 7월 10일 조성원, 김화영,김평 자진 사임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사(독립이사)	2	1,500,000	46,052	23,026	-

- 상기 지급총액은 2025.12.31 누적 기준 현재 재임중인 사외이사(독립이사)의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 세계 자동차 산업의 동향

2025년 글로벌 자동차 판매는 전년 대비 2.2% 성장한 8,781만 대를 기록하며, 한 때 수급 불균형에 따른 변동성을 지나 시장의 펜더멘탈이 안정화되는 국면에 진입하였습니다. 금리 인하 기대감에 따른 실질 구매력 회복이 긍정적인 요인으로 작용했으나, 미-중 주도권 경쟁 심화와 무역 질서 재편 등 자국 산업 중심주의 확산에 따른 구조적 변곡점과 보호무역 조치를 강화하면서 시장 내 긴장감도 공존한 한 해였습니다.

주요 권역별로 완성차 판매량 동향을 살펴보면, 최대 시장인 중국은 정부의 ‘신차 교체 지원 정책’등에 힘입어 전년대비 3.0% 성장하며 글로벌 시장 확대를 주도했습니다. 인도는 견조한 경제 성장성을 바탕으로 전년대비 3.7% 증가하며 세계3위 시장으로서의 입지를 공고히 하였으며, 일본 또한 3.5%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 미국은 정책 불확실성에 따른 하방 리스크로 1.9% 성장에 그쳤고, 유럽은 프랑스(-5.8%)와 이탈리아(-2.7%) 등 주요국 내수 위축의 영향으로 인해 상대적인 부진을 나타냈습니다.

글로벌 친환경차 시장은 전동화 전환의 속도조절 현상 속에서도 하이브리드차(HEV) 모델이 내연기관의 현실적인 대안으로 부상하며 시장의 수익성을 뒷받침했습니다. 다만, 주요국의 관세 장벽 강화와 탄소중립 정책의 국가별 분화는 자동차 생산 및 물류 구조 전반의 재편을 가속화하는 변수가 되고 있습니다.

2) 국내 자동차 산업의 동향

2025년 국내 자동차 산업은 글로벌 보호무역주의 강화와 주요 시장의 수요 둔화라는 대외 불확실성 속에서도 연간 수출액 720억 달러를 달성하며 3년 연속 700억 달러를 돌파하는 성과를 기록하였습니다. 이는 환율 효과와 함께 북미 시장 내 SUV 및 하이브리드 중심의 판매 확대가 수출 단가 상승으로 이어진 결과로 분석됩니다. 특히 하이브리드 차량 수출은 148억 달러로 역대 최대치를 기록하며, 미국 시장을 중심으로 전년 대비 약 30% 증가하는 등 전체 수출 실적을 견인하였습니다.

국내 생산량은 약 410만 대로 3년 연속 400만 대 이상을 유지하였으며, 생산 차량의 67%가 해외로 수출되어 한국 자동차 산업의 높은 수출 의존 구조를 다시 한 번 확인하였습니다. 이는 글로벌 완성차 기업들의 국내 생산기지 경쟁력 유지 전략과 더불어, 고부가가치 차종 중심의 생산 믹스 개선이 지속된 결과로 평가됩니다.

내수 시장 역시 2025년 168만 대로 전년 대비 3.3% 증가하며 회복세로 전환되었습니다. 기준금리 인하에 따른 소비 심리 개선과 함께 전기차·하이브리드차·SUV 등 다양한 신차 라인업 확대가 수요 회복을 뒷받침하였습니다. 특히 친환경차 판매는 81만 대로 전체 신차 판매의 48%를 차지하며, 신규 등록 차량의 절반가량이 전동화 기반 차량으로 전환되는 구조적 변화가 가속화되고 있습니다. 전기차 판매는 전년 대비 52% 증가한 21.6만 대를 기록하여, 일시적인 수요 정체 우려를 극복하고 다시 성장 궤도에 진입한 것으로 평가됩니다.

이러한 구조적 변화는 내연기관 부품 수요의 점진적 조정 가능성과 동시에, 하이브리드 및 고효율 엔진 부품에 대한 기술 고도화 수요를 확대시키는 이중적 환경을 형성하고 있습니다. 산업통상부의 보고자료에 따르면, 2026년 자동차산업도 글로벌 보호무역주의 확산으로 인한 현지 생산 확대, 주요국과의 경쟁 심화 등 어려움이 예상되나, 산업부는 'AI 미래차 M.AX 얼라이언스(25.9.10)'를 중심으로 'K-모빌리티 선도전략'을 착실히 이행하여 미래 산업 경쟁력 확충과 함께 수출동력이 강화될 수 있도록 최선을 다해 지원할 계획이라고 밝혔습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

* 현대자동차

현대자동차는 2025년 글로벌 시장에서 총 413만 대를 판매해 전년 대비 0.1% 감소했습니다. 국내는 71만 대(전년 대비 1.1% 증가), 해외는 342만 대(0.3% 감소)를 기록했으며, 미국 시장에서는 창사 이래 처음으로 연간 판매 100만 대를 돌파했습니다. 친환경차는 하이브리드 63만 대, 전기차 27만 대를 포함해 총 96만 대를 판매하며 전년 대비 27% 증가했습니다. 연간 매출은 186조 원으로 전년 대비 6% 증가했으나, 미국 관세 및 인센티브 증가 등의 영향으로 영업이익은 11조 원(영업이익률 6%)을 기록했습니다. 이러한 파워트레인 다변화 전략은 당사의 엔진 부품인 Valve Tappet, Chamber 등을 생산하는 당사에게도 유의미한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 다만, 일부 모델의 내연기관 엔진 생산 중단과 하이브리드 및 전기차로의 전환은 부품 수요의 변화를 가져올 수 있으므로, 이에 대한 대비가 필요합니다.

*HD건설기계(舊HD현대인프라코어)

HD건설기계는 2025년 매출 4.5조 원, 영업이익 2800억원을 기록하며 전년 대비 각각 10%, 55% 증가한 의미있는 성장을 달성하였습니다. 특히 2025년은 통합 전 두 법인인 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 실적을 함께 발표하며 글로벌 업황 회복에 따른 통합 시너지 창출을 본격화한 해였습니다. 건설기계 부문은 신흥 시장의 인프라 수요와 중국 사업 재편 효과(56% 상승)로 성장을 견인했으며, 엔진 부문 또한 발전기·방산 등 전 품목의 고른 수요 확대로 3년 연속 두 자릿수 영업이익률(14%)을 달성하며 수익성을 공고히 했습니다. 특히 올해 준공되는 군산 엔진 신공장은 생산 능력 확대를 통해 당사의 핵심 부품인 Valve Tappet과 Fixture Injector 등의 수주 기반을 더욱 공고히 할 것으로 전망됩니다.

* 다임러 트럭

글로벌 상용차 시장의 선두주자인 다임러 트럭은 2025년 총 42만 대를 판매하며 전년 대비 8% 수준의 실적 조정기를 거쳤습니다. 북미 시장의 일시적 수요위축(-26%)에도 불구하고, 아시아 시장의 반등과 전기차(BEV) 판매량의 성장(+67%)을 통해 글로벌 시장 지배력을 공고히 유지했습니다. 특히 현재 판매비중의 98% 이상을 점유하는 내연기관 분야에 대해, 다임러 측은 2026년 차세대 엔진 양산 등 하이테크 디젤 기술의 효율화를 지속하는 '투트랙(Two-Track)' 전략을 구체화하고 있습니다. 이러한 기조 속에, 다임러 트럭의 계열사이자, 당사와 10년 이상 긴밀한 파트너십을 맺고 있는 디트로이트 디젤(Detroit Diesel)은 미시간 공장의 현대화 및 생산 라인 확장에 2억 8,500만 달러를 투입하여 2025년 초 착공에 돌입했습니다. 이는 내연기관 기술에 대한 재투자를 통해 기존 시장의 리더십을 수성하겠다는 강력한 의지로 풀이되며, 이에 따라 당사의 핵심 품목인 Bearing journal, Base Plate등 중대형 트럭용 엔진 부품 수요는 중장기적으로 비교적 견조하게 유지될 것으로 전망됩니다.

* GM 글로벌

GM은 2025년 연간 매출 약 1,850억 달러를 기록하며 전년과 유사한 수준의 실적을 유지했으나, 순이익은 약 27억 달러로 감소했으며, 일회성 요인을 제외한 영업이익은 약 127억 달러로 집계되었습니다. 이는 글로벌 수요 둔화와 비용 증가 등 대외 환경의 영향을 반영한 결과로 분석됩니다. GM 한국사업장은 2025년 총 462,310대를 판매하며 전년 대비 감소세를 보였고, 내수와 수출 모두 전년 수준을 하회했습니다. 한편, GM은 브라질을 포함한 남미 지역에서 설비 현대화와 생산 효율성 제고를 위한 투자를 지속하며 내연기관 차량 중심의 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. 이러한 글로벌 판매 흐름과 지역별 투자 전략은 당사의 주요 파워트레인 부품인 Lever Shift, Piece Engagement 등의 수요에 단기적으로는 안정적인 기반을 제공하나, 전동화 확대에 따른 중장기 수요 구조 변화에 대한 대응이 필요한 상황입니다.

*보그워너 글로벌

BorgWarner는 2025년 연간 매출 약 143억 달러를 기록하며 전년 대비 1.6% 증가한 실적을 발표했으며, 조정 영업이익률은 10%로 개선되었습니다. 이는 전동화 제품 확대와 비용 효율화 노력의 성과로 평가되나, 미국 보호무역 기조 강화와 관세 정책 불확실성 등 대외 리스크가 지속되고 있는 상황입니다. 특히 북미 지역은 니어쇼어링 확대와 멕시코 생산 비중 증가 등 공급망 구조 변화가 진행되고 있어, 공급 안정성과 비용 경쟁력 확보가 중요한 과제로 부각되고 있습니다. 당사는 BorgWarner 멕시코 할리스코(Jalisco) 공장에 공급 중인 Pentastar Tensioner Body 품목에 대해 생산 로트 사이즈를 합리적으로 조정하여 제조원가 절감을 위해 관리하고 있으며, 현지 창고를 유연하게 운영함으로써 재고를 최소화하면서도 안정적인 납품 체계를 유지하고 있습니다. 다만 보호무역주의 강화와 전동화 전환 가속화는 중장기적으로 내연기관 관련 부품 수요에 영향을 미칠 수 있어, 이에 대한 지속적인 대응 전략 마련이 필요합니다.

*농기계 부문 고객 (대동, TYM, LS엠트론)

2025년 농기계 업계는 2024년 북미 시장 재고 조정 영향에서 점진적으로 벗어나며 회복 국면에 진입하였습니다. 대동은 2025년 매출 약 1.5조 원(전년 대비 4% 증가), 영업이익 311억원(68% 증가)을 기록하며 북미 중소형 트랙터 판매 정상화를 추진하는 한편, 미국 서부 지역 확장 전략과 유럽·동남아 수출 비중 확대를 병행하고 있습니다. TYM 또한 2025년 매출 약 9403억원(전년 대비 19% 증가), 영업이익은 300% 증가한 641억원을 기록하며 딜러 네트워크 정비와 재고 정상화를 통해 수익성 개선을 도모하고 있습니다. 2024년 급격한 영업이익 감소 이후 비용 구조 개선과 재고 조정을 완료하였으며, 2025년에는 영업이익률이 대폭 회복되는 흐름을 보이고 있습니다. 이에 따라 당사의 전통 디젤 엔진용 부문 관련 매출 역시 전년 대비 보합 수준을 기록하였으며, 단기 급증보다는 점진적 정상화 단계에 있는 것으로 판단됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

당사는 반세기 이상 축적된 주조 및 정밀가공 기술을 토대로 글로벌 상용차 및 파워트레인 부품 시장에서 안정적인 입지를 구축해 왔습니다. 가격 경쟁을 넘어 공정 설계 역량과 품질 재현성에 기반한 고객 맞춤형 생산 체계를 운영함으로써, 고난이도 부품 영역에서 지속적인 수주 경쟁력을 유지하고 있습니다.글로벌 완성차 및 1차 협력사들이 요구하는 강화된 품질 기준과 공급 안정성 조건을 충족시키는 과정에서 당사는 기술 검증과 양산 경험을 축적해 왔으며, 이는 신규 공급사의 진입을 어렵게 하는 신뢰 기반 경쟁 우위로 작용하고 있습니다. 특히 다임러 트럭의 베어링 저널(Bearing Journal) , HD건설기계 Valve Tappet, BorgWarner의 Tensioner Body 등 주요 부품군에서는 사실상 전략적 단독 공급 지위를 유지하고 있으며 기술력과 품질 신뢰성을 기반으로 한 안정적인 시장 지위를 확보하고 있습니다. 이와 같은 기술 축적과 공급 신뢰성은 시장 내 단기 점유율 이상의 구조적 경쟁력을 형성하고 있으며, 향후에도 고정밀 주조 부품 분야에서의 전문성을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 정밀주조 및 금속가공 산업은 고난도 기술과 장기간의 축적된 공정 경험을 요구하는 대표적인 고진입 장벽 산업입니다. 자동차 엔진 및 구동계 부품은 안전성과 직결되는 특성상 마이크로미터(㎛) 단위의 정밀도와 공정 재현성이 요구되며, 품질 기준을 전수(全數) 수준으로 충족해야만 양산이 가능합니다. 이에 따라 초기 설비 투자 부담이 크고, 안정적인 양산 체계를 확보하기까지 상당한 기술 축적과 운영 노하우가 필수적인 구조를 형성하고 있습니다.

한편, 글로벌 환경 규제의 강화는 주조 산업 전반에 구조적 변화를 요구하고 있습니다. 배출가스, 에너지 사용, 폐기물 처리 기준이 지속적으로 고도화됨에 따라, 친환경 공정 전환과 탄소 저감 설비 투자는 선택이 아닌 필수 요소로 자리잡고 있습니다. 당사는 이에 선제적으로 대응하여 배출 저감 공정과 효율적 에너지 관리 시스템을 도입함으로써, 환경 규제 변화 속에서도 안정적인 생산 기반을 유지하고 있습니다.

또한 자동차 산업은 개발부터 단종까지의 제품 수명이 길고, 일단 양산이 개시되면 장기간 거래가 유지되는 특성을 갖습니다. 품질 안정성과 공급 신뢰성이 핵심 경쟁 요소로 작용하기 때문에, 신규 진입보다는 기존 공급사와의 협력 관계가 장기적으로 이어지는 구조입니다. 이러한 산업적 특성은 당사의 주요 고객사와의 거래 이력을 통해 확인할 수 있으며, HD건설기계와 약 50년, 현대자동차와 약 40년, GM과 약 30년, 다임러 및 BorgWarner와는 25년 이상 협력 관계를 유지하고 있습니다. 이와 같은 장기 거래 기반은 단순 매출 관계를 넘어 기술 신뢰성과 공급 안정성을 입증하는 요소로, 당사의 지속적인 사업 안정성과 중장기 성장 기반을 형성하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

* HD건설기계(舊 HD현대인프라코어)

- 초대형 엔진 DX77용 Fixture Injector 1종, Valve Tappet 1종

HD건설기계가 개발 중인 초대형 엔진 DX77용 핵심 부품으로, 2025년 PROTO 개발에 착수하였습니다. 현재 양산용 프로젝트 입찰 참여를 완료하였으며, 향후 양산 수주 확정 시 본격적인 양산 공급을 위한 개발이 진행될 예정입니다.

예상 매출액 : 연간 약 5억원(양산 확정 시 추산)

양산 시점 : 2028년 예정

- 차량·발전기용 11L급 수소엔진 HX12용 Fixture Sleeve 1종

PROTO 개발을 완료하였으며 대형 카고트럭 및 굴착기 탑재 시험을 통해 성능 및 내구성 검증을 완료하였습니다. 추가 사양 대응을 위한 Fixture Injector 1종에 대해서도 PROTO 개발에 착수하였고, 양산용 프로젝트 입찰 참여를 완료하였습니다. 본 프로젝트는 수소엔진 상용화 로드맵에 따라 단계적으로 적용이 확대될 예정입니다.

양산 목표 : 2026년

(2027년 수소엔진 트럭, 2029년 수소엔진 발전기, 2030년 수소엔진 굴착기 상용화 추진)

- 1.1L급 초소형 전자식 엔진 DA11용 SWIRL CHAMBER 3종

1.1L급 전자식 엔진 DA11에 적용되는 부품으로, 2025년 PROTO 수주 및 개발에 착수하였습니다. 동급 기계식 엔진 대비 연료 분사 정밀도 향상을 통한 연비 개선 및 배출가스 저감 성능 강화를 목표로 개발이 진행 중이며, 양산용 프로젝트 입찰 참여를 완료한 상태입니다.

예상 매출액 : 약 6억원 / 6년 (수주 확정 시 추산)

양산 시점 : 2027년 예정

*다임러 트럭

- MDEG 엔진용 Bearing Journal 2종 추가 수주

기존 양산 중인 MDEG 엔진용 Bearing Journal 5종 외 추가 2종을 수주하였으며, 2026년 하반기부터 양산 적용될 예정입니다. 기존 공급 품목 확대를 통한 매출 기반 강화 효과가 기대됩니다.

예상 매출액 : 연간 약 1억원

양산 시점 : 2026년 하반기

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 상세한 내용은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 47 기 2025년 12월 31일 현재
제 46 기 2024년 12월 31일 현재
더큐브앤 주식회사(구, 씨비아이 주식회사와 그 종속기업)	(단위: 원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		34,037,687,442		19,916,105,609
현금및현금성자산	11,255,945,440		5,804,764,634
매출채권및기타채권	7,788,920,090		7,039,886,132
재고자산	5,020,856,670		5,442,235,007
파생상품자산	70,500,000		647,989,900
기타유동금융자산	9,450,271,458		521,411,318
기타유동자산	345,944,848		382,293,785
당기법인세자산	105,248,936		77,524,833
Ⅱ.비유동자산		50,681,695,536		58,913,084,523
기타비유동금융자산	10,700,115,517		13,340,524,052
기타비유동자산	17,189,713		229,075,540
관계기업투자주식	-		7,745,194,410
유형자산	37,041,355,439		37,281,915,848
투자부동산	2,620,481,370		-
무형자산	302,553,497		316,374,673
자 산 총 계		84,719,382,978		78,829,190,132
부 채
Ⅰ.유동부채		21,246,718,899		14,978,296,229
단기차입금	400,000,000		400,000,000
유동성전환사채	16,075,127,726		10,849,004,131
매입채무및기타채무	3,096,888,698		2,589,800,044
파생상품부채	24,000,000		82,009,704
기타유동금융부채	110,074,475		308,676,890
기타유동부채	893,513,707		549,199,590
유동충당부채	36,262,435		36,300,959
유동리스부채	610,851,858		163,304,911
Ⅱ.비유동부채		5,116,386,355		5,550,388,270
장기차입금	3,000,000,000		3,000,000,000
비유동리스부채	256,393,674		65,817,013
기타비유동금융부채	17,189,713		229,075,540
이연법인세부채	1,842,802,968		2,255,495,717
부 채 총 계		26,363,105,254		20,528,684,499
자 본
Ⅰ.자본금		60,828,143,000		45,784,721,000
Ⅱ.자본잉여금		41,252,641,247		46,457,181,798
Ⅲ.기타자본항목		27,484,941,533		24,883,492,112
Ⅳ.이익잉여금(결손금)		(71,209,448,057)		(58,824,889,277)
자 본 총 계		58,356,277,724		58,300,505,633
부 채 및 자 본 총 계		84,719,382,978		78,829,190,132

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제46기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
더큐브앤 주식회사(구, 씨비아이 주식회사와 그 종속기업)	(단위: 원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
Ⅰ.매출액		24,907,855,868		24,448,731,850
Ⅱ.매출원가		18,590,257,369		18,587,028,310
Ⅲ.매출총이익		6,317,598,499		5,861,703,540
판매비와관리비	5,555,519,506		4,453,592,625
Ⅳ.영업이익(손실)		762,078,994		1,408,110,915
기타수익	146,941,352		141,323,834
기타비용	3,002,817,365		9,805,826,357
금융수익	1,433,433,999		4,259,064,875
금융비용	9,469,167,006		8,650,583,446
관계기업투자손익	(2,047,309,298)		(2,130,781,755)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)		(12,176,839,325)		(14,778,691,934)
Ⅵ.법인세비용(수익)		-		-
Ⅶ.당기순이익(손실)		(12,176,839,325)		(14,778,691,934)
지배지분소유주지분		(12,176,839,325)		(14,778,691,934)
비지배지분		-		-
Ⅷ.법인세비용차감후기타포괄손익		(83,554,077)		18,816,860,163
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		(700,518)		18,319,746,694
자산재평가잉여금	-		18,315,424,872
지분법자본변동(기타포괄손익공정가치측정지분상품평가손익)	(700,518)		4,321,822
당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목		(82,853,559)		497,113,469
해외사업장환산외환차이	(82,853,559)		497,113,469
Ⅸ.총포괄이익(손실)		(12,260,393,402)		4,038,168,229
지배지분소유주지분		(12,260,393,402)		4,038,168,229
비지배지분		-		-
Ⅹ.주당손익
기본주당순이익		(200)		(336)
희석주당순이익		(200)		(336)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제47기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제46기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
더큐브앤 주식회사(구, 씨비아이 주식회사와 그 종속기업)	(단위: 원)

과 목	지배지분소유주지분					비지배지분	총계
자 본 금	자 본 잉 여 금	기타자본구성요소	이 익 잉 여 금(결 손 금)	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024. 1. 1 전기초	43,990,773,000	45,519,971,531	6,458,930,117	(44,046,197,343)	51,923,477,305	-	51,923,477,305
당기순손실	-	-	-	(14,778,691,934)	(14,778,691,934)	-	(14,778,691,934)
지분법자본변동	-	-	4,321,822	-	4,321,822	-	4,321,822
재평가잉여금	-	-	18,315,424,872	-	18,315,424,872	-	18,315,424,872
해외사업환산손익	-	-	497,113,469	-	497,113,469	-	497,113,469
유상증자	760,456,000	226,496,230	-	-	986,952,230	-	986,952,230
전환사채 상환	-	-	(248,675,623)	-	(248,675,623)		(248,675,623)
전환권 행사	1,033,492,000	710,714,037	(143,622,545)	-	1,600,583,492	-	1,600,583,492
2024. 12. 31 전기말	45,784,721,000	46,457,181,798	24,883,492,112	(58,824,889,277)	58,300,505,633	-	58,300,505,633
2025. 1. 1 당기초	45,784,721,000	46,457,181,798	24,883,492,112	(58,824,889,277)	58,300,505,633	-	58,300,505,633
당기순손실	-	-	-	(12,176,839,325)	(12,176,839,325)	-	(12,176,839,325)
지분법자본변동	-	-	1,904,279,903	-	1,904,279,903	-	1,904,279,903
지분법기타포괄손익	-	-	207,018,937	(207,719,455)	(700,518)	-	(700,518)
해외사업환산손익	-	-	(82,853,559)	-	(82,853,559)	-	(82,853,559)
유상증자	5,000,000,000	(29,198,000)	-	-	4,970,802,000	-	4,970,802,000
전환우선주 전환	5,343,422,000	(5,373,836,410)	-	-	(30,414,410)	-	(30,414,410)
전환사채 상환	-	-	403,704,603	-	403,704,603	-	403,704,603
전환사채 발행	-	-	378,764,739	-	378,764,739	-	378,764,739
전환권 행사	4,700,000,000	198,493,859	(209,465,202)	-	4,689,028,657	-	4,689,028,657
2025. 12. 31 당기말	60,828,143,000	41,252,641,247	27,484,941,533	(71,209,448,057)	58,356,277,724	-	58,356,277,724

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제47기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제46기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
더큐브앤 주식회사(구, 씨비아이 주식회사와 그 종속기업)	(단위: 원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		2,716,633,353		3,997,573,052
영업에서 창출된 현금흐름	3,012,638,091		4,247,204,823
이자수취	283,551,308		475,308,892
이자지급	(551,827,023)		(755,592,197)
법인세의 납부	(27,729,023)		30,651,534
Ⅱ.투자활동현금흐름		(10,329,875,695)		(997,262,503)
기계장치의 취득	-		(173,120,000)
공구기구의 취득	(21,050,000)		(11,960,000)
비품의 취득	(8,540,000)		(15,600,000)
건설중인자산의 취득	-		(125,830,000)
소프트웨어의 취득	-		(4,100,000)
기타의무형자산의 취득	(15,000,000)		-
투자부동산의 취득	(1,620,481,370)		-
대여금의 증가	(2,300,000,000)		(2,859,210,000)
보증금의 증가	(601,697,000)		(11,800,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(7,999,000,000)		(2,096,864,000)
파생상품자산의 취득	(70,500,000)		-
관계기업투자주식의 취득	(304,485,125)		-
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	1,046,373,633		2,538,269,518
단기대여금의 회수	1,545,000,000		1,700,000,000
기계장치의 처분	-		4,000
정부보조금의 수령	-		97,470,000
차량운반구의 처분	-		4,963,636
보증금의 감소	201,800,000		19,377,000
파생상품자산의 정산	(206,295,833)		(58,862,657)
파생상품 계약 체결	24,000,000		-
Ⅲ.재무활동현금흐름		13,060,842,874		(8,202,650,100)
단기차입금의 차입	1,500,000,000		400,000,000
단기차입금의 상환	(1,500,000,000)		-
리스부채의 상환	(705,378,471)		(571,274,936)
임대보증금의 증가	-		10,000,000
임대보증금의 감소	(110,000,000)		-
유상증자	4,970,802,000		986,952,230
유동성전환사채 발행	13,778,675,760		-
유동성전환사채 조기상환	(11,097,650,958)		(9,028,018,094)
유동성전환사채 재발행	6,285,169,673		-
유동성전환사채의 전환	(30,360,720)		(309,300)
전환우선주의 전환	(30,414,410)		-
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)		5,447,600,532		(5,202,339,551)
Ⅴ.기초현금및현금성자산		5,804,764,634		10,990,359,871
Ⅵ.현금및현금성자산의외화환산차이		3,580,274		16,744,314
Ⅶ.기말현금및현금성자산		11,255,945,440		5,804,764,634

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 47 기 2025년 12월 31일 현재
제 46 기 2024년 12월 31일 현재
더큐브앤 주식회사(구, 씨비아이 주식회사) (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		29,667,546,613		15,946,846,975
현금및현금성자산	9,600,765,537		4,963,533,194
매출채권및기타채권	9,152,731,585		7,678,357,973
재고자산	1,745,447,078		1,857,658,771
파생상품자산	70,500,000		647,989,900
기타유동금융자산	8,829,817,570		519,611,318
기타유동자산	166,574,157		203,105,393
당기법인세자산	101,710,686		76,590,426
Ⅱ.비유동자산		52,694,905,089		60,761,388,055
기타비유동금융자산	10,700,115,517		10,051,792,718
종속기업투자주식	2,473,462,771		5,805,893,221
관계기업투자주식	-		7,745,194,410
유형자산	24,375,620,310		24,363,632,790
투자부동산	14,836,631,036		12,268,924,190
무형자산	291,885,742		296,875,186
기타비유동자산	17,189,713		229,075,540
자 산 총 계		82,362,451,702		76,708,235,030
부 채
Ⅰ.유동부채		19,103,191,755		13,042,998,386
유동성전환사채	16,075,127,726		10,849,004,131
매입채무및기타채무	1,653,359,248		1,343,966,137
파생상품부채	24,000,000		61,547,426
기타유동부채	663,072,638		327,777,069
유동충당부채	13,409,592		16,197,111
기타유동금융부채	115,574,475		314,176,890
유동리스부채	558,648,076		130,329,622
Ⅱ.비유동부채		4,519,589,954		4,954,550,646
장기차입금	3,000,000,000		3,000,000,000
기타비유동금융부채	17,189,713		229,075,540
비유동리스부채	189,617,884		-
이연법인세부채	1,312,782,357		1,725,475,106
부 채 총 계		23,622,781,709		17,997,549,032
자 본
Ⅰ.자본금		60,828,143,000		45,784,721,000
Ⅱ.자본잉여금		41,252,641,247		46,457,181,798
Ⅲ.기타자본항목		16,345,080,857		15,772,076,717
Ⅳ.이익잉여금(결손금)		(59,686,195,111)		(49,303,293,517)
자 본 총 계		58,739,669,993		58,710,685,998
부 채 및 자 본 총 계		82,362,451,702		76,708,235,030

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제47기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제46기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
더큐브앤 주식회사(구, 씨비아이 주식회사) (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
Ⅰ.매출액		18,243,168,031		18,595,086,668
Ⅱ.매출원가		11,743,369,167		11,894,222,730
Ⅲ.매출총이익		6,499,798,864		6,700,863,938
판매비와관리비	4,167,979,066		3,126,472,942
Ⅳ.영업이익(손실)		2,331,819,798		3,574,390,996
기타수익	534,965,653		732,939,171
기타비용	6,799,803,915		13,970,011,636
금융수익	777,867,513		1,498,625,502
금융비용	7,227,750,643		5,374,714,421
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)		(10,382,901,594)		(13,538,770,388)
Ⅵ.법인세비용(수익)		-		-
Ⅶ.당기순이익(손실)		(10,382,901,594)		(13,538,770,388)
Ⅷ.법인세비용차감후기타포괄손익		-		13,491,701,942
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		-		13,491,701,942
자산재평가손익(세후기타포괄손익)	-	-	-	13,491,701,942
Ⅸ.총포괄이익(손실)		(10,382,901,594)		(47,068,446)
Ⅹ.주당손익
기본주당순이익		(187)		(308)
희석주당순이익		(187)		(308)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제47기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제46기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
더큐브앤 주식회사(구, 씨비아이 주식회사) (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	기타자본구성요소	이 익 잉 여 금(결 손 금)	총계
2024. 1. 1 전기초	43,990,773,000	45,519,971,531	2,672,672,943	(35,764,523,129)	56,418,894,345
당기순손실	-	-	-	(13,538,770,388)	(13,538,770,388)
재평가잉여금	-	-	13,491,701,942	-	13,491,701,942
유상증자	760,456,000	226,496,230	-	-	986,952,230
전환사채 상환	-	-	(248,675,623)	-	(248,675,623)
전환권 행사	1,033,492,000	710,714,037	(143,622,545)	-	1,600,583,492
2024. 12. 31 전기말	45,784,721,000	46,457,181,798	15,772,076,717	(49,303,293,517)	58,710,685,998
2025. 1. 1 당기초	45,784,721,000	46,457,181,798	15,772,076,717	(49,303,293,517)	58,710,685,998
당기순손실	-	-	-	(10,382,901,594)	(10,382,901,594)
유상증자	5,000,000,000	(29,198,000)	-	-	4,970,802,000
전환우선주 전환	5,343,422,000	(5,373,836,410)	-		(30,414,410)
전환사채 상환	-	-	403,704,603	-	403,704,603
전환사채 발행	-	-	378,764,739	-	378,764,739
전환권 행사	4,700,000,000	198,493,859	(209,465,202)	-	4,689,028,657
2025. 12. 31 당기말	60,828,143,000	41,252,641,247	16,345,080,857	(59,686,195,111)	58,739,669,993

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제47기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제46기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
더큐브앤 주식회사(구, 씨비아이 주식회사) (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		3,832,465,857		5,626,982,762
영업에서 창출된 현금흐름	4,040,313,917		5,870,833,562
이자수취	258,110,187		465,578,040
이자지급	(440,837,987)		(740,495,103)
법인세의 납부	(25,120,260)		31,066,263
Ⅱ.투자활동현금흐름		(12,319,542,040)		(2,071,319,456)
기계장치의 취득	-		(72,150,000)
공구기구의 취득	(14,550,000)		(11,960,000)
비품의 취득	(8,540,000)		(13,500,000)
건설중인자산의 취득	-		(115,000,000)
소프트웨어의 취득	-		(1,400,000)
기타의무형자산의 취득	(15,000,000)		-
투자부동산의 취득	(1,620,481,370)		-
파생상품자산의 취득	(70,500,000)
보증금의 증가	(601,697,000)		(10,000,000)
관계기업투자주식의 취득	(304,485,125)		-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(7,999,000,000)		(2,096,864,000)
대여금의 증가	(3,650,000,000)		(4,164,210,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	-		2,374,636,861
기계장치의 처분	-		4,000
차량운반구의 처분	-		4,963,636
보증금의 감소	200,000,000		-
단기대여금의 회수	1,895,000,000		2,059,210,000
파생상품 계약 체결	24,000,000
파생상품의 정산	(154,288,545)		(25,049,953)
Ⅲ.재무활동현금흐름		13,124,308,526		(8,556,656,164)
단기차입금의 차입	1,500,000,000		-
단기차입금의 상환	(1,500,000,000)		-
유상증자	4,970,802,000		986,952,230
임대보증금의 증가	-		10,000,000
임대보증금의 감소	(110,000,000)		-
리스부채의 상환	(641,912,819)		(525,281,000)
유동성전환사채 발행	13,778,675,760		-
유동성전환사채 조기상환	(11,097,650,958)		(9,028,018,094)
유동성전환사채 재발행	6,285,169,673		-
유동성전환사채의 전환	(30,360,720)		(309,300)
전환우선주의 전환	(30,414,410)		-
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)		4,637,232,343		(5,000,992,858)
Ⅴ.기초현금및현금성자산		4,963,533,194		9,964,526,052
Ⅵ.현금및현금성자산의외화환산차이		-		-
Ⅶ.기말현금및현금성자산		9,600,765,537		4,963,533,194

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	제 47 기	제 46 기	비 고
총발행주식수	60,828,143	44,628,136	-
배당할주식의 수	60,771,631	44,571,624	-
주당 배당금(원) : 최대주주및 특수관계인 기타주주	--	--	-
시가 배당금(%) : 최대주주및 특수관계인 기타주주	--	--	-
배당금 총액(원)	-	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	건설 기자재 제조, 판매 및 임대업 강관 PIPE 제조 및 판매업 산업기계 제조 및 판매업 철근 콘크리트 시공업 특수강 제조 및 판매업 철강재 압연 신선 제관등의 제조 및 판매업 토목, 건축 공사업 전문건설업 모듈러 건축물 제작업 공업화 건축물 제작업 알루미늄 압출 제조 및 판매 비철금속 판매업 주택건설사업 수출업을 포함한 전각호에 부수되는 일체의 사업	신규사업 진출 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가
블록체인 플랫폼 개발사업 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 블록체인을 이용한 정보자료처리 전자화폐 지불 결제 서비스 사업 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 전자 금융업 온라인 금융 및 결제 관련 서비스업 블록체인 기반 암호화자산매매 및 중개업 토큰 발행 및 토큰증권(STO)관련 사업 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매 전자화폐 및 상품권 발행및 공급업 가상화폐 투자업 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형 자산의 판매, 유통사업과 용역 사업 인공지능 소프트웨어 개발 머신러닝, 딥러닝 및 기타 인공지능(AI) 기술을 활용한 소프트웨어의 개발 및 판매 게임 및 인공지능(AI) 관련 연구 및 개발 게임 디자인, 사용자 경험, 인공지능(AI) 알고리즘 최척화 등에 대한 연구 및 개발 인공지능(AI) 기반 게임 분석 및 운영 서비스 게임 및 인공지능(AI) 교육 및 컨설팅 서비스 게임 개발 및 인공지능(AI) 기술 관련 교육 프로그램 운영 및 컨설팅 서비스 제공 게임 및 인공지능(AI) 관련 투자 및 인수합병(M&A) 게임 개발사 및 인공지능(AI) 스타트업에 대한 투자, 인수합병 및 파트너십 체결 가상현실(VR), 증강현실(AR) 콘텐츠 개발 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기술을 활용한 게임 및 기타 콘텐츠 개발 블록체인 기술 활용 블록체인 기술을 이용한 게임 및 인공지능(AI) 애플리케이션 개발 및 운영 게임 소프트웨어 개발 및 퍼블리싱 다양한 플랫폼(모바일, PC, 콘솔 등)에서 사용할 수 있는 게임 소프트웨어의 개발, 마케팅, 판매 및 퍼블리싱 무인항공기(드론) 및 초경량비행장치의 개발, 제조, 판매, 수출입업 무인항공기 관련 소프트웨어의 개발, 판매, 유지보수 및 기술지원업 드론 기반통합관제 플랫폼의 기획, 개발 및 운영업 드론 영상 촬영 및 데이터 수집, 분석 서비스업 항공촬영, 공간정보 구축 및 3D/4D 맵핑 서비스업 드론을 활용한 재난감시, 환경모니터링, 보안 및 감시 서비스업 농업용 드론 운영 및 방제 서비스업 드론 물류 및 배송 서비스업 드론 교육 및 자격증 관련 교육사업 드론 관련 시스템 통합(SI) 및 솔루션 공급업 드론 관련 특허, 디자인 및 지식재산권의 개발, 취득, 라이선스 및 매매업 도심항공교통(UAM) 관련 시스템 및 관제 기술 개발업 lot(사물인터넷), 인공지능(AI), 빅데이터를 활용한 드론 기술 연구 및 개발업 국책 과제 및 민간프로젝트 수주 및 공동 연구개발사업	-	미영위 목적사업 일부삭제
제 15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	제 15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다. ② 삭제	문구 조정 및 삭제
제31조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4/1이상으로 한다.	제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경등
제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. (현행 제2항과 같음) ④ 이사 등 회사의 임·직원은 재임기간 동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 된다. (현행 제3항과 같음) ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. (현행 제4항과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대하는 상법 제2조의3 개정내용 반영 제1항 : 충실의무 대상에 “주주” 추가 제2항 : 총주주 이익 보호 의무 신설

※ 기타 참고사항

- 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	비고
제 2조 (임원의 정의)임원이라함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사 로서 상근하는자를 말한다.	제 2조 (임원의 정의) 1. 등기 임원이라함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근하는자를 말한다. 2. 미등기 임원이라함은 이사 및 감사로서 상근하는자를 말한다	-
제 4조 (퇴직금 산출방법)임원의 퇴직금 산출방법은 다음과 같이 한다. 1. 임원의 평균임금 산정은 퇴직전 3년간의 지급받은 총급여의 연평균환산액 *1/12*근속년수로 계산한 금액에 아래의 지급율을 승하여 계산한다. (근무기간이 3년 미만인 경우에는 개월수로 계산한 해당근무기간의 연평균환산액으로 하되, 1개월미만 의 기간은 1개월로 본다. 또한 긴박한 경영사정으 로 인해 임금 삭감 또는 반납 된 경우 퇴직금 계산 은 정상적으로 지급되어진 급여로 퇴직금을 계산 하기로 한다)	제 4조 (퇴직금 산출방법)임원의 퇴직금 산출방법은 다음과 같이 한다. 1. 임원의 평균임금 산정은 연간임금총액의 12분의 1에 해당하는 금액으로 계산한다 2. 연간임금총액은 회사가 임원에게 지급한 임금으로 한다	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사(독립이사)후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사(독립이사)후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오경원	1971.05	-	-	특수관계인	이사회
성봉두	1959.05	-	-	특수관계인	이사회
장육	1976.04	-	-	특수관계인	이사회
배진한	1971.03	-	-	해당없음	이사회
임현준	1973.09	여	-	해당없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오경원	더큐브앤(주) 대표이사	-	더큐브앤(주) 대표이사	해당없음
성봉두	더큐브앤(주) 부사장	-	더큐브앤(주) 부사장	해당없음
장육	더큐브앤(주) 전무이사	-	더큐브앤(주) 전무이사	해당없음
배진한	(주)노블리제 인베스트먼트 대표	-	(주)노블리제 인베스트먼트 대표	해당없음
임현준	전남대학교 경제학부 부교수	-	전남대학교 경제학부 부교수	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오경원	없음	없음	없음
성봉두	없음	없음	없음
장육	없음	없음	없음
배진한	없음	없음	없음
임현준	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사(독립이사) 선임의 경우에 한함)

사외이사(독립이사)로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사(독립이사)의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사(독립이사)직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서 1. 확인서_오경원.jpg 1. 확인서_오경원 2. 확인서_성봉두.jpg 2. 확인서_성봉두 3. 확인서_장육.jpg 3. 확인서_장육 4. 확인서_배진한.jpg 4. 확인서_배진한 5. 확인서_임현준.jpg 5. 확인서_임현준

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이종삼	1969.03	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이종삼	이종삼세무사회계사무소	-	이종삼세무사회계사무소	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이종삼	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 6. 확인서_이종삼.jpg 6. 확인서_이종삼

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사(독립이사)수)	7(3)명
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사(독립이사)수)	5(2)명
실제 지급된 보수총액	604,404
최고한도액	1,500,000천원

- 상기 지급총액은 2025.12.31 누적 기준 현재 재임중인 이사 및 사외이사(독립이사)의 지급총액입니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2명
보수총액 또는 최고한도액	200,000천원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	19,736천원
최고한도액	200,000천원

- 상기 지급총액은 2025.12.31 누적 기준 현재 재임중인 감사의 지급총액입니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 12일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 1주 전회사 홈페이지(www.cheongbo.co.kr) >IR > 재무정보 게시판에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항 1. 정기주주총회 개최일 관련 당사는 제47기 정기주주총회 개최와 관련하여 코스닥협회가 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하였습니다.* 주주총회 집중일에 개최 여부 : 해당사항 없음 2. 주주총회 소집통지 및 공고사항- 상법 제 542조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제21조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또한 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고하여 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.