The Cube& Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

THE CUBE&/주주총회소집결의/(2026.04.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-12
시간	오전 8시 30분
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 208 더큐브앤(주) 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2026-05-11
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
전)한글명 : 더큐브앤(주) 영문명 : The Cube & Inc. 후)한글명 : 청보 주식회사 영문명 : CHEONGBO INDUSTRIAL CO., LTD.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 결손보전을 위한 법정적립금(자본준비금 등) 감액의 건	-
2	제 2호 의안 : 결손보전을 위한 자본감소의 건	-
3	제 3호 의안 : 정관 변경의 건	-
3-1	제 3-1호 의안 : 상호변경의 건	-
3-2	제 3-2호 의안 : 사업목적 추가의 건	-
4	제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건	강태원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강태원	1961-12	3	신규선임	전)국방부(전력체계 담당),군사혁신(RMA)단 전) 대통령실 과학기술 보좌관실/국정상황실 행정관전)국방과학연구소(ADD) 연구원 및 부소장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 방위산업 제품 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업 1. 방위산업 물자, 기술, 군용 총포 및 화약류 등의 수출입업 1. 항공기 관련 부품, 기계, 소프트웨어의 개발, 제조, 조립 및 판매업 1. 항공기 관련 구성품, 기술 등의 수출입업 1. 항공기 개발 및 정비업 1. 무인항공기 개발 및 정비업 1. 미사일 개발 사업 1. 미사일 창정비, MRO 등 유지 보수 정비업 1. 무기, 총포탄 및 화약류 등의 제조업 1. 군수품의 제조, 판매, 보관 및 수송업 1. 군납업 1. 국내외의 보관창고, 자동창고, 물류시설 등의 운영 및 서비스업 1. 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업 1. 근로자 파견 및 인사총무 대행, 알선, 도급, 위탁 운영업 1. 헤드헌팅사업 및 고급인력 채용대행 서비스업 1. 보안컨설팅, 보안시스템 통합 보안교육 서비스업 1. 경비 및 보안시설, 주차장 관리 대행업 1. 미화, 위생관리, 사무환경 용역업 및 청소업무 대행업 1. 시설경비업, 건물시설관리 1. 공기업 사업전략, 푸트코트 관리업 1. 단속특별인부 용역업 1. 경영컨설팅, 인사총무 위탁 운영업 1. 취업정보사이트 운영업 1. 행정대집행보조인부용역업 1. 정비지역사후관리감시용역업 1. 주정차금지구역 관리용역업 1. 인터넷정보통신 서비스업 1. 유료직업소개업 1. 직업정보제공업 1. 위 각호에 관련된 서비스업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-