The Cube& Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

THE CUBE&/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-02-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-13
3. 정정사유	사업목적 변경 세부내역(추가 정정)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 변경 세부내역(사업목적 추가)	-	1. 건설 기자재 제조, 판매 및 임대업 1. 강관 PIPE 제조 및 판매업 1. 산업기계 제조 및 판매업 1. 철근 콘크리트 시공업 1. 특수강 제조 및 판매업 1. 철강재 압연 신선 제관등의 제조 및 판매업 1. 토목, 건축 공사업 1. 전문건설업 1. 모듈러 건축물 제작업 1. 공업화 건축물 제작업 1. 알루미늄 압출 제조 및 판매 1. 비철금속 판매업 1. 주택건설사업 1. 수출업을 포함한 전각호에 부수되는 일체의 사업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	오전 8시 30분
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 208 더큐브앤(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 - 제47기 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제47기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 후보 사내이사 오경원 선임의 건(상근) 제3-2호 후보 사내이사 성봉두 선임의 건(상근) 제3-3호 후보 사내이사 장육 선임의 건(상근) 제3-4호 후보 사내이사 배진한 선임의 건(상근) 제3-5호 후보 사외이사 임현준 선임의 건(비상근) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 후보 감사 이종삼 선임의 건(비상근) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오경원	1971-05	3	재선임	전)에이전트AI 대표이사 현)더큐브앤(주) 대표이사
성봉두	1959-05	3	재선임	전)그로우스앤밸류파트너스 대표이사 현)더큐브앤(주) 부사장
장육	1976-04	3	재선임	전)에이전트AI 사내이사 현)더큐브앤(주) 전무이사
배진한	1971-03	3	신규선임	현)(주)노블리제 인베스트먼트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임현준	1973-09	3	신규선임	전)한국은행 전)국제통화기금(IMF) 현)전남대학교 경제학부 부교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종삼	1969-03	3	신규선임	비상근	전) 삼일회계법인 이사 현) 이종삼세무회계사무소

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 건설 기자재 제조, 판매 및 임대업 1. 강관 PIPE 제조 및 판매업 1. 산업기계 제조 및 판매업 1. 철근 콘크리트 시공업 1. 특수강 제조 및 판매업 1. 철강재 압연 신선 제관등의 제조 및 판매업 1. 토목, 건축 공사업 1. 전문건설업 1. 모듈러 건축물 제작업 1. 공업화 건축물 제작업 1. 알루미늄 압출 제조 및 판매 1. 비철금속 판매업 1. 주택건설사업 1. 수출업을 포함한 전각호에 부수되는 일체의 사업		신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 블록체인 플랫폼 개발사업 1. 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 1. 블록체인을 이용한 정보자료처리 1. 전자화폐 지불 결제 서비스 사업 1. 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 1. 전자 금융업 1. 온라인 금융 및 결제 관련 서비스업 1. 블록체인 기반 암호화자산매매 및 중개업 1. 토큰 발행 및 토큰증권(STO)관련 사업 1. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매 1. 전자화폐 및 상품권 발행및 공급업 1. 가상화폐 투자업 1. 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형 자산의 판매, 유통사업과 용역 사업 1. 인공지능 소프트웨어 개발 1. 머신러닝, 딥러닝 및 기타 인공지능(AI) 기술을 활용한 소프트웨어의 개발 및 판매 1. 게임 및 인공지능(AI) 관련 연구 및 개발 1. 게임 디자인, 사용자 경험, 인공지능(AI) 알고리즘 최척화 등에 대한 연구 및 개발 1. 인공지능(AI) 기반 게임 분석 및 운영 서비스 1. 게임 및 인공지능(AI) 교육 및 컨설팅 서비스 1. 게임 개발 및 인공지능(AI) 기술 관련 교육 프로그램 운영 및 컨설팅 서비스 제공 1. 게임 및 인공지능(AI) 관련 투자 및 인수합병(M&A) 1. 게임 개발사 및 인공지능(AI) 스타트업에 대한 투자, 인수합병 및 파트너십 체결 1. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 콘텐츠 개발 1. 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기술을 활용한 게임 및 기타 콘텐츠 개발 1. 블록체인 기술 활용 1. 블록체인 기술을 이용한 게임 및 인공지능(AI) 애플리케이션 개발 및 운영 1. 게임 소프트웨어 개발 및 퍼블리싱 1. 다양한 플랫폼(모바일, PC, 콘솔 등)에서 사용할 수 있는 게임 소프트웨어의 개발, 마케팅, 판매 및 퍼블리싱 1. 무인항공기(드론) 및 초경량비행장치의 개발, 제조, 판매, 수출입업 1. 무인항공기 관련 소프트웨어의 개발, 판매, 유지보수 및 기술지원업 1. 드론 기반통합관제 플랫폼의 기획, 개발 및 운영업 1. 드론 영상 촬영 및 데이터 수집, 분석 서비스업 1. 항공촬영, 공간정보 구축 및 3D/4D 맵핑 서비스업 1. 드론을 활용한 재난감시, 환경모니터링, 보안 및 감시 서비스업 1. 농업용 드론 운영 및 방제 서비스업 1. 드론 물류 및 배송 서비스업 1. 드론 교육 및 자격증 관련 교육사업 1. 드론 관련 시스템 통합(SI) 및 솔루션 공급업 1. 드론 관련 특허, 디자인 및 지식재산권의 개발, 취득, 라이선스 및 매매업 1. 도심항공교통(UAM) 관련 시스템 및 관제 기술 개발업 1. lot(사물인터넷), 인공지능(AI), 빅데이터를 활용한 드론 기술 연구 및 개발업 1. 국책 과제 및 민간프로젝트 수주 및 공동 연구개발사업		미영위 사업 목적 삭제