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The Cube& Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 7, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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청보산업/주주총회소집결의/(2020.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 8시30분
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 208 당사3층 회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 41기 영업보고 및 감사보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2019.01.01~2019.12.31)재 무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 후보1 안상욱 제2-2호 의안 : 후보2 김두식 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보 안정균 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 41기(2019년)까지는 인일회계법인과의 계약에 의해 외부감사계약을 맺었으나, 42기(2020 년)부터는 대주회계법인으로 지정되었습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안상욱	1966-06	3년	재선임	보성산업(주) 기술개발실(1992.8~1994.10) (주)양지원공구 기술과(1995.3~1997.3) 청보산업(주) 연구개발팀 등(1997.5~2004.8) (현)청보산업(주) 대표이사(2004.9~현재)
김두식	1959-09	3년	신규선임	포항제철전기(주) 관리과(1987.2~1989.2) 아남전기(1989.3~1990.1) 청보산업(주) 재무팀 등(1996.2~1998.7) (현)청보산업(주) 전무이사(1998.8~현재)

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안정균	1941-12	3년	재선임	비상근	세기산업 대표이사(1967.5~1978.6) 청보산업 대표이사(1978.6~1990.2) 청우정공 대표이사(1990.2~1997.5) 청보산업 감사(현)(2005.3~현재)