The Cube& Inc. — AGM Information 2025

Feb 18, 2025

CBI/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-03
3. 정정사유	의안주요내용(정관 일부 변경의 건)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업 목적 일부 삭제)	제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2025-02-03	2025-02-18
사업목적 변경 세부내역 (사업목적 추가)	-	1. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체 1. 태양광발전 시스템공사 1. 태양광발전시스템 제조 및 판매업 1. 태양광발전기 유지보수업 1. 발전소 운영 및 유지보수업 1. 기타 신재생에너지 관련 사업 1. 철근콘크리트 공사업 1. 산업용전기설비 설계 및 제조업 1. 전기공사업 1. 전기안전관리 대행업 1. 건축물(시설)유지관리업 1. 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립 시험 및 판매업 1. 특수 중기 및 동 부품에 대한 설제 제조판매 및 제조 1. 산업기계 및 플랜트 설비에 대한 설계 제조판업 및 제조 1. 각종기계설비 및 공구와 동 부분품의 제조 및 판매업 1. 각종 전자 공업기기 및 동 부분품의 제조 및 판매업 1. 각종 엔진과 엔진장치 설비의 제조 및 판매업
사업목적 변경 세부내역 (사업목적 변경)	-	1. 부동산 임대 -> 1. 부동산임대 및 매매업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 208 씨비아이(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 - 제46기 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제46기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체 1. 태양광발전 시스템공사 1. 태양광발전시스템 제조 및 판매업 1. 태양광발전기 유지보수업 1. 발전소 운영 및 유지보수업 1. 기타 신재생에너지 관련 사업 1. 철근콘크리트 공사업 1. 산업용전기설비 설계 및 제조업 1. 전기공사업 1. 전기안전관리 대행업 1. 건축물(시설)유지관리업 1. 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립 시험 및 판매업 1. 특수 중기 및 동 부품에 대한 설제 제조판매 및 제조 1. 산업기계 및 플랜트 설비에 대한 설계 제조판업 및 제조 1. 각종기계설비 및 공구와 동 부분품의 제조 및 판매업 1. 각종 전자 공업기기 및 동 부분품의 제조 및 판매업 1. 각종 엔진과 엔진장치 설비의 제조 및 판매업		신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 부동산 임대	1. 부동산 임대 및 매매업	사업 확장으로 인한 사업목적 추가
사업목적 삭제	도심항공교통 플랫폼 개발사업 도심항공교통 플랫폼 운영사업 소형항공 운수사업 항공기사용사업 국내외항공운송업 항공기 개발 및 부품, 보조장치 제조업 항공관련 장비 연구 개발 및 판매 항공기를 이용한 자원조사, 학술조사 및 각종 기술용역업 항공기 비행(학교) 교육사업 항공기 임대업 및 판매업 항공용 기기의 제조 및 수리업 항공우주산업관련 연구개발사업 항공유 판매사업 수소연료전지 개발사업 물류 자동화 로봇 개발사업 유람선 운항사업 블록체인 플랫폼 개발사업 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 블록체인을 이용한 정보자료처리 전자화폐 지불 결제 서비스 사업 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 전자 금융업 온라인 금융 및 결제 관련 서비스업 항공기사용사업, 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매업 특장차 캠핑카 제조판매 대여 소방차 제조판매 1급 자동차 정비업 유압크레인 장착 및 제조판매 바이오 신약 관련 연구개발업 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약연구 및 개발업 항암제 및 암치료기술 개발사업 항바이러스 신약 관련 연구개발업 의약품 연구개발업 기술 용역 서비스업 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 생물학적 제제 제조업 의학 및 약학 연구개발업 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업		미영위 목적사업 일부삭제