The Cube& Inc. — AGM Information 2025

Apr 17, 2025

CBI/주주총회소집결의/(2025.04.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-04
시간	8시 30분
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 208 회의실
3. 의안 주요내용		1)부의안건 제1호의안 : 이사 선임의 건 (추후 세부내역 확정) 제2호의안 : 감사 선임의 건 (추후 세부내역 확정) 제3호의안 : 정관 변경의 건 (추후 세부내역 확정) 제4호의안 : 이사보수 한도의 건 (추후 세부내역 확정) 제5호의안 : 감사보수 한도의 건 (추후 세부내역 확정)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 관련하여 부의안건은 추후 세부내역 확정 예정입니다.
※관련공시	-