The Cube& Inc. — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

CBI/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-01
3. 정정사유	의안주요내용 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 보고사항 - 제45기 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제45기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 보고사항 - 제45기 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제45기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-15
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 208 씨비아이(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 - 제45기 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제45기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-