The Cube& Inc. — AGM Information 2023

Feb 9, 2023

CBI/주주총회소집결의/(2023.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 208 씨비아이(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 - 제44기 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제44기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 (세부내역 추후 확정) 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건 (세부내역 추후 확정) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 관련하여 '제2호, 제3호 의안 주요내용'에 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다.
※관련공시	-