The Cube& Inc. — AGM Information 2023

Mar 8, 2023

CBI/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.02.09
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의안건	제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 (세부내역 추후 확정) 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건 (세부내역 추후 확정)	제2호 의안: 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건 제3-1호의안 : 사외이사 선임의 건(후보1:장정민) 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(후보2:김정만)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 208 씨비아이(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 - 제44기 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제44기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건 제3-1호의안 : 사외이사 선임의 건(후보1:장정민) 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(후보2:김정만) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장정민	1969-09	3년	신규선임	현)대한민국 아름다운섬 발전협의회 회장 전)인천광역시 옹진군 군 수 전)인천광역시 옹진군 의 회 부의장	-
김정만	1961-01	3년	신규선임	현)법무법인 정행인 대표 변호사 전)서울중앙지방법원 민사 제1수적부장판사 전)서울중앙지방법원 파산 수석 부장판사	-