The Cube& Inc. — AGM Information 2023

Oct 11, 2023

CBI/주주총회소집결의/(2023.10.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-20
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 208 씨비아이(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		- 부의안건 제1호 의안 정관변경 사업 목적 추가 및 삭제 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 사내이사 김태훈 해임의 건 제2-2호 사내이사 권혁건 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 후보 사내이사 오경원 선임의 건(상근) 제3-2호 후보 사내이사 이호준 선임의 건(상근) 제3-3호 후보 사내이사 성봉두 선임의 건(상근) 제3-4호 후보 사내이사 장육 선임의 건(상근) 제3-5호 후보 사외이사 조재형 선임의 건(비상근) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 세부내역 추후 확정 제5호 의안 : 신규사업 투자승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 관련하여 '제4호 의안 주요내용'에 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오경원	1971-05	3	재선임	전)그로우스앤밸류디벨로프먼트 부회장 현)씨비아이(주) 대표이사
이호준	1974-03	3	재선임	전)그로우스앤밸류파트넌스 대표이사 현)씨비아이(주) 사장
성봉두	1959-05	3	재선임	전)그로우스앤밸류파트너스 대표이사 현)씨비아이(주) 부사장
장육	1976-04	3	재선임	전)신흥정보통신 재무이사 현)씨비아이(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조재형	1979-09	3	재선임	씨비아이(주) 이사	티디에이엠(주) 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	비철금속,합금철 제조 및 판매, 도매업 철강제품의 가공 및 판매, 도매업 광물의 가공, 판매 및 자원개발 사업 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매 금속 및 비금속 원료 재생업 폐기물 수집운반 및 처리업 석회제품 제조 및 판매 환경약품 제조 및 판매 무기질비료 제조 및 판매		신설(사업영역 확장)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	게임제작 및 유통판매 컨텐츠사업(IP 및 CP) 컨텐츠 라이선스 판매업 모바일컨텐츠, 어플리케이션 개발 및 판매업 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업		삭제