The Cube& Inc. — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

CBI/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 208, 71BL 16LT 씨비아이(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항    - 제43기 영업보고 및 감사보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건     제1호 의안 : 제43기 (2021.01.01~2021.12.31)                  재무제표 및 이익잉여금처분계산서                  승인의 건           제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건     제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-