The Cube& Inc. — AGM Information 2021

May 24, 2021

청보산업/주주총회소집결의/(2021.05.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-05-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.05.20
3. 정정사유	제5호 의안 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제5호 의안 : 자회사 증자 및 투자 승인의 건 (세부내역 추후 확정)	제5호 의안 : 자회사 증자 및 투자 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	2021.04.28 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 최종 확정 답변입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-08
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 208 71BL 16LT 청보산업(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		의결사항 제1호 의안 : 주식분할 승인의 건(500원 → 100원) 제2호 의안 :물적분할 승인의 건 제3호 의안 : 정관변경의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건   제4-1호 의안 :사내이사 후보1 Shawn Iadonato   제4-2호 의안 :사내이사 후보2 Craig W. Philips 제5호 의안 : 자회사 증자 및 투자 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-05-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 3. 의안 주요내용 중 제5호 의안은 - 2021.04.28 한국거래소 조회공시요구(현저한시황변동) - 2021.04.29 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)으로 공시하였으나 - 현재까지 확정이 되지 않았습니다. - 2021.04.28 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 최종 확정 답변입니다.
※관련공시	2021-04-08 주식분할결정 2021-04-08 주주총회소집결의 2021-04-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-04-14 회사분할 결정(물적분할) 2021-04-14 주주총회소집결의 2021-04-28 조회공시요구(현저한시황변동) 2021-04-29 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2021-05-06 유상증자결정(제3자배정-전환우선주) 2021-05-07 유상증자결정(제3자배정-전환우선주) 2021-05-12 유상증자결정(제3자배정 - 우선주) 2021-05-20 주주총회소집결의 2021-05-20 회사분할 결정 2021-05-20 주주총회소집공고 2021-05-21 기타 주요경영사항(조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변) 2021-05-21 기타 주요경영사항(조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변) 2021-05-24 타법인주식및출자증권취득결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Shawn Iadonato	1970-04	3년	신규선임	현)Kineta Inc. CEO 현)BIO협회 Biodefense Policy (생물학적 테러) 자문위원
Craig W. Philips	1960-03	3년	신규선임	현)Kineta Inc. President 현)프레드 허치슨 암연구센터 자문위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매업 1. 특장차 캠핑카 제조판매 대여 1. 소방차 제조판매 1. 1급 자동차 정비업 1. 유압크레인 장착 및 제조판매 1. 자동차 부품 및 내장품 판매업 1. 바이오 신약 관련 연구개발업 1. 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약연구 및 개발업 1. 항암제 및 암치료기술 개발사업 1. 항바이러스 신약 관련 연구개발업 1. 의약품 연구개발업 1. 기술 용역 서비스업 1. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 1. 생물학적 제제 제조업 1. 의학 및 약학 연구개발업 1. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업 1. 특허권, 브랜드 및 상표권 및 지적재산권의 관리 및 라이센스업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-