The Cube& Inc. — AGM Information 2021

Dec 30, 2021

CBI/주주총회소집결의/(2021.12.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.11.25
3. 정정사유	의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 상호변경의 건         (세부내역 추후 확정) 제2호의안 : 정관변경의 건    (세부내역 추가 추후 확정) 제3호의안 : 이사선임의 건  제3-1호의안 :   사내이사 후보1 김태훈  제3-2호의안 :   사내이사 후보2 권혁건  제3-3호의안 :   사내이사 후보3 강희준 제4호의안 : 감사선임의 건         (세부내역 추후 확정)	제1호의안 : 정관변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건  제2-1호의안 :  사내이사 후보1 김태훈  제2-2호의안 :  사내이사 후보2 권혁건  제2-3호의안 :  사내이사 후보3 강희준

정정전 제1호의안, 제4호의안 상호변경의 건, 감사선임의 건은 의안취소함

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-01-17
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 208 71BL 16LT 씨비아이(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		의결내용 제1호의안 : 정관변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건   제2-1호의안 :   사내이사 후보1 김태훈   제2-2호의안 :   사내이사 후보2 권혁건   제2-3호의안 :   사내이사 후보3 강희준
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태훈	1982-12	3	신규선임	(주)싸이월드제트 COO (주)싸이월드한컴타운 대표이사
권혁건	1986-05	3	신규선임	전-(주)아폴로플래닛앤콘텐츠 총괄이사 현-(주)싸이월드제트 대외협력이사
강희준	1971-10	3	신규선임	전-성균관대학교 경제학사 전-한화증권 전-트루벤인베스트먼트 현-KTS파트너스 대표 현-(주)싸이월드제트 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	게임제작 및 유통 판매 컨텐츠사업(IP 및 CP) 컨텐츠 라이센스 판매업 모바일 컨텐츠, 어플리케이션 개발 및 판매업 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업		신설(사업영역 확장) 신설(사업영역 확장) 신설(사업영역 확장) 신설(사업영역 확장) 신설(사업영역 확장)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-