The Cube& Inc. — AGM Information 2020

Dec 2, 2020

청보산업/주주총회소집결의/(2020.12.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-01-18
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 208 71BL 16LT 청보산업(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 추후 확정) 제2호 의안 : 정관 변경의 건(세부내역 추후 확정) 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건   3-1호 의안 : 후보1 황선국
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황선국	1960-05	3년	신규선임	비상근	현)씨와이인베스트먼트   -  대표이사 재임중