TGI — AGM Information 2016

Jun 23, 2016

台灣玻璃工業公司

2016年股東常會議案參考資料

審議事項

1. 修訂公司章程案 （董事會提）

• 1.1. 為因應公司法增訂第235條之1並修訂第235條及第240條之規定，及充實營運資金等需 要，修訂公司章程。

• 1.2. 修訂條文對照表，請參閱議事手冊。 決議：

承認事項

1. 2015 年度決算報告案 （董事會提） 說明：營業報告書『請參閱報告事項第1案』，個體及合併資產負債表、綜合損益表、權益 變動表及現金流量表，請參閱議事手冊。

決議：

審議事項

2. 2015 年度盈餘分配案 （董事會提） 說明：盈餘分配表，請參閱議事手冊。 決議：

3. 修訂資金貸與他人作業程序案 （董事會提）

• 3.1. 為配合本公司整體業務發展需求及兼顧股東權益，修訂「資金貸與他人作業程序」部 分條文。

• 3.2. 修訂條文對照表，請參閱議事手冊。 決議：

臨時動議