TFE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

티에프이/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9:00
2. 장소		(주)티에프이 대회의실(경기도 화성시 반월길 50-8)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 23기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	-
2-1	대표이사 외 이사 보수한도 규정 신설	-
2-2	대표이사 보수한도 규정 신설	-
2-3	감사 보수한도 규정 신설	-
2-4	기타 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 김용훈 선임의 건	-
3-2	사외이사 최상우 선임의 건	-
4	자기주식보유처분계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용훈	1974-05	3년	재선임	- ASE Korea Inc. Finance - 現, ㈜티에프이 CFO
최상우	1968-11	3년	신규선임	- IBK캐피탈 M&A 투자부 부장 - 동원산업 전무이사 - 동원기술투자 CEO