TEX-RAY — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1467 南緯　公司提供

序號	6	發言日期	110/07/12	發言時間	17:23:05
發言人	姚萬貴	發言人職稱	副董事長	發言人電話	02-25215155
主旨	本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/07/12
說明	1.股東會決議日:110/07/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事林瑞岳,姚萬貴,王連春,戴俊,何語 郭文彥,楊家茵;獨立董事:李木榮,蔡昭倫,朱興華 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:議案之投票表決結果- 表決時出席股東表決權數145,832,373權，贊成權數142,678,788權， 占總權數97.84%，決議：本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事林瑞岳,王連春,戴俊 姚萬貴,李木榮 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事林瑞岳:大冠(上海)紡織有限公司 董事長 董事王連春:江蘇悅達集團有限公司董事長 董事王連春:江蘇悅達投資股份有限公司董事長 董事王連春:東風悅達起亞汽車有限公司董事長 董事王連春中汽研汽車試驗場股份有限公司副董事長 董事王連春:江蘇京滬高速公路有限公司副董事長 董事王連春:鹽城國際婦女時裝有限公司副董事長 董事王連春:上海悅達新實業集團有限公司董事 董事王連春:江蘇悅達汽車研究院有限公司董事長 董事王連春:悅達健康產業發展有限公司董事 董事戴俊:江蘇悅達紡織集團有限公司董事長 董事戴俊:江蘇歐化紡織有限公司董事長 董事戴俊:江蘇悅達棉紡有限公司董事長 董事戴俊:江蘇悅達生活科技有限公司董事長 董事戴俊:江蘇悅達家紡有限公司董事 董事姚萬貴:江蘇南緯纖維科技有限公司董事長 董事姚萬貴:江蘇南緯服裝有限公司董事長 董事姚萬貴:大冠(上海)紡織有限公司董事 獨立董事李木榮:福建莆田市世全房地產開發有限公司副董事長 獨立董事李木榮:福建莆田市台商協會會長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大冠(上海)紡織有限公司上海市漕河涇開發區田州路99號12棟5樓 江蘇悅達集團有限公司鹽城市世紀大道東路2號 江蘇悅達投資股份有限公司鹽城市世紀大道東路2號 東風悅達起亞汽車有限公司鹽城市經濟開發區希望大道南路1號3幢 中汽研汽車試驗場股份有限公司鹽城市大豐區大豐港經濟區 江蘇京滬高速公路有限公司南京市山西路128號2901 鹽城國際婦女時裝有限公司鹽城市青年東路8號 上海悅達新實業集團有限公司上海市普陀區長壽路1118號B座27樓E、F、G、H、I室 江蘇悅達汽車研究院有限公司鹽城經濟技術開發區灕江路66號1幢101室 悅達健康產業發展有限公司鹽城市區開放大道78號8幢（6） 江蘇悅達紡織集團有限公司江蘇省鹽城市世紀大道699號 江蘇歐化紡織有限公司鹽城經濟技術開發區黃山南路79號6幢101室 江蘇悅達棉紡有限公司鹽城市世紀大道699號（B） 江蘇悅達生活科技有限公司鹽城市鹽都區世紀大道699號（B） 江蘇悅達家紡有限公司鹽城市世紀大道699號 江蘇南緯纖維科技有限公司江蘇省鹽城經濟技術開發區黃山南路79號 江蘇南緯服裝有限公司江蘇省鹽城巿鹽都區世紀大道699號 福建莆田市世全房地產開發有限公司福建省莆田市城廂區學圓路1333號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:服裝,投資,紡織,不動產 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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