TEX-RAY — AGM Information 2026

May 12, 2026

南緯實業股份有限公司民國一一五年股東常會各項議案參考資料

報告事項：

一、一一四年度營業狀況報告，敬請 公鑑。

說明：本公司一一四年度營業報告書請參閱附件一第7頁。

二、審計委員會審查一一四年度決算報告，敬請 公鑑。

說明：

(一) 本公司一一四年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經審計委員會審查完竣，分別提出查核報告書及審查報告書，請參閱附件二第10頁。

(二) 敦請審計委員會委員宣讀審查報告書。

三、一一四年度員工紅利及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑑。

說明：

(一) 本公司依章程第31條規定，本公司應以年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益，於彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞2%及董事酬勞不高於2%。

(二) 本公司一一四年度為稅前淨損，故本年度不分派員工紅利及董事酬勞。

四、一一四年度董事酬金報告，敬請 公鑑。

說明：有關董事領取之酬金，包括酬金政策、個別酬金內容及數額，請參閱附件三第11頁。

五、一一四年度背書保證及資金貸與辦理情形報告，敬請 公鑑。

說明：

(一) 本公司截至一一四年十二月三十一日之背書保證責任限額為新台幣2,906,135仟元，實際背書保證總額為1,586,850仟元，請參閱附件四第12頁。

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(二)本公司截至一一四年十二月三十一日之資金貸與總額限額為新台幣1,162,454仟元，已貸與之總額為271,870仟元，請參閱附件五第13頁。
(三)謹依本公司背書保證作業程序之規定提報股東會。

六、一一四年度關係人重大交易情形報告，敬請 公鑑。

說明：
(一)本公司訂有「關係企業相互間財務業務相關作業規範」，內容包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易等事項經董事會決議通過後進行，請參閱附件六第14頁。
(二)謹依本公司作業程序之規定提報股東會。

七、修訂永續發展實務守則報告，敬請 公鑑。

說明：
(一) 本公司依據金融監督管理委員會114年8月25日金管證發字第1140352230號函規定，修訂本公司永續發展實務守則。
(二) 修正條文對照表及修正前條文，請參閱附件七第15頁。

八、其他報告事項，敬請 公鑑。

說明：
(一) 本公司庫藏股買回執行情形報告，請參閱附件八第22頁。
(二) 本公司於股東行使提案權期間並無接獲股東之提案。

承認事項：

一、案由：一一四年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。（董事會提）

說明：
(一) 本公司一一四年度營業報告書暨財務報表，業經安侯建業

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聯合會計師事務所鄧依芸會計師及黃欣婷會計師查核，並送審計委員會審核在案，檢附上述表冊及營業報告書，請參閱附件一第7~9頁及附件九第23~40頁。

（二）敬請 承認。

決議：

二、案由：本公司一一四年度盈虧撥補案，敬請 承認。（董事會提）

說明：

（一）本公司113年期初未分配盈餘新台幣（以下同）25,162,668元，本期淨損105,301,321元、其他綜合損益250,985元、對子公司所有權權益變動70,564,842元，期末累積虧損9,322,826元。

（二）114年度稅前淨損，故不分派股利。

（三）盈虧撥補表，請參閱附件十第41頁。

（四）敬請 承認。

決議：

討論事項：

一、案由：修訂本公司「董事選舉辦法」，敬請討論。（董事會提）

說明：

（一）配合上市上櫃公司治理實務守則修訂，修訂本公司董事選舉辦法，修正條文對照表及修正前條文請參閱附件十一第42~44頁。

（二）敬請 討論。

決議：

其他議案及臨時動議：