TEX-RAY — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1467 南緯　公司提供

序號	5	發言日期	113/03/13	發言時間	17:10:02
發言人	吳健中	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-25215155
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號本公司11樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項:112年度營業狀況報告；審計委員會審查112年度決算報告； 112年度員工紅利及董事酬勞分派情形報告；112年度董事酬金報告；112年度背書保證 及資金貸與辦理情形報告；112年度關係人重大交易情形報告；修訂本公司「董事會議 事規範」報告；其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項:112年度營業報告書及財務報表承認案； 112年度虧損撥補承認案 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司股東會議事規則案 8.召集事由四、選舉事項:選舉第十七屆董事案(選舉董事十一席(含獨立董事四席)) 9.召集事由五、其他議案:討論事項(二):解除本屆董事競業禁止案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項:關虧損撥補相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會討論後公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.