TEX-RAY — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1467 南緯　公司提供

序號	6	發言日期	112/03/14	發言時間	15:24:19
發言人	吳健中	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-25215155
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號本公司會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業狀況報告(二)審計委員會審查111年度決 算(三)111年度員工紅利及董事酬勞分派情形報告(四)111年度背書保證及資金貸與辦 理情形報告(五)111年度關係人重大交易情形報告(六)修訂本公司「董事會議事規 範」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告(七)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (一)111年度營業報告書及財務報表承認案(二)111年度虧損撥補承認案 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司公司章程案 8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項:無

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