TEX-RAY — AGM Information 2022

Aug 8, 2022

南緯實業股份有限公司 111 年股東常會各項議案參考資料
承認事項：

• 一、案由：一一○年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。（董事 會提）

說明：

• (一) 本公司一一○年度營業報告書暨財務報表，業經安侯建業 聯合會計師事務所曾國禓會計師及簡蒂暖會計師查核，並 送審計委員會審核在案，檢附上述表冊及營業報告書，請 參閱附件一第7 頁及附件五第38~54 頁。

• (二) 敬請 承認。 決議：

• 二、案由：本公司一一○年度盈虧撥補案，敬請 承認。（董事會 提）

說明：

• (一) 本公司110 年期初未分配盈餘新台幣(以下

• 同)132,923,143 元，本期淨損30,881,968 元、其他綜合 損益2,426,971 元，期末未分配盈餘為104,468,146 元。

• (二) 盈虧撥補表請參閱附件六第55 頁。

• (三) 敬請 承認。 決議：

討論事項：

• 一、案由：修訂本公司「公司章程」，敬請討論。（董事會提） 說明：

• (一) 本公司配合公司實務運作，修訂本公司章程，修訂條文對 照表及修訂前條文請參閱附件七第56~61 頁。

• (二) 敬請 討論。

決議：

• 二、案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請討論。

• （董事會提）

說明：

• (一) 依金融監督管理委員會111.01.28 金管證發字第

• 1110380465 號規定，修訂相關作業程序，修訂條文對照 表及修正前條文請參閱附件八第62~74 頁。

• (二) 敬請 討論。

決議：

其他議案及臨時動議：