TEX-RAY — AGM Information 2022

Mar 28, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1467 南緯　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/28	發言時間	17:13:00
發言人	姚萬貴	發言人職稱	副董事長	發言人電話	02-25215155
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/28
說明	1.董事會決議日期:111/03/28 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號本公司會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業狀況報告(2)審計委員會審查110年度決算報告 (3)110年度背書保證及資金貸與辦理情形報告(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」 報告(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告 6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表承認案 (2)110年度盈虧撥補承認案 7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項:無

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