TESCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

테스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 당사 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 <결의사항> 제1호의안 : 제17기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)               재무제표 승인의 건           * 현금배당예정액 : 400원/주당 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따라 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
※관련공시	2018-12-26 현금ㆍ현물배당 결정