TESCO.,LTD. — AGM Information 2024

Feb 21, 2024

테스/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의건 * 현금 배당액 : 1주당 500원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 주재영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박희균 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따라 제22기 정기주주총회부터 전자투표제도를 활용하기로 결정하였습니다.
※관련공시	2023-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주재영	1979-05	3	재선임	- University of Michigan, MBA - SK하이닉스(주) - 키움증권(주) - 現 (주)테스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박희균	1951-04	3	재선임	- 서울대학교 재료공학과 - North Carolina State University MS and Ph.D - 삼성전자 반도체부문 System LSI 사업부장 - Samsung Austin 법인장 - 現 (주)테스 사외이사	해당없음