TESCO.,LTD. — AGM Information 2023

Feb 21, 2023

테스/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-20
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 * 현금 배당액 : 1주당 500원 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건 (제3-1호 의안) : 사내이사 주숭일 선임의 건 (제3-2호 의안) : 사내이사 이재호 선임의 건 - 제4호의안 : 상근감사 선임의 건 (제4-1호 의안) : 상근감사 노유호 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따라 제21기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결정하였습니다.
※관련공시	2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주숭일	1949-08	3	재선임	-現) (주)테스 대표이사 회장 -前) (주)하이닉스 반도체 부사장
이재호	1965-10	3	재선임	-現) (주)테스 대표이사 사장 -前) (주)하이닉스 반도체 팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노유호	1959-11	3	신규선임	상근	-(주)모나리자 대표이사 -(주)쌍용C&B CFO 전무 -(주)하이닉스 반도체 재무담당 상무 -연세대 경영학과 졸업