TESCO.,LTD. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

테스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-22
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 영업보고, 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   - 제1호 의안 : 제19기(2020.01.01~2020.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건                  * 현금 배당액 : 1주당 450원   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (상근이사 1명, 사외이사 1명)     제2-1호 의안 : 사내이사 주재영 선임의 건     제2-2호 의안 : 사외이사 박희균 선임의 건   - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주재영	1979-05	3	재선임	- University of Michigan, MBA - SK하이닉스(주) - 키움증권(주) - 현. (주)테스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박희균	1951-04	3	신규선임	- 서울대학교 재료공학과 - North Carolina State   University MS and Ph.D - 삼성전자 반도체부문   System LSI 사업부장 - Samsung Austin 법인장	해당없음