TESCO.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 4, 2020

테스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 당사 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 <결의사항> 제1호의안 : 제18기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)             재무제표 승인(이익잉여금처분계산서             포함)의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건  (제3-1호 의안) : 사내이사 주숭일 선임의 건  (제3-2호 의안) : 사내이사 이재호 선임의 건 제4호의안 : 상근감사 선임의 건  (제4-1호 의안) : 상근감사 강면구 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주숭일	1949-08	3년	재선임	-現) (주)테스 대표이사 회장 -前) SK하이닉스 부사장
이재호	1965-10	3년	재선임	-現) (주)테스 대표이사 사장 -前) SK하이닉스 팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강면구	1959-06	3년	재선임	상근	-일본 게이오대 이공학 박사 -現) (주)테스 상근감사 -前) 삼성전자