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Apr 28, 2024

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事津贴实施方案

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独立董事津贴实施方案

2024 年 4 月 26 日

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事津贴实施方案

独立董事津贴实施方案

第一条 为保障宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》和 《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定， 并参照《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件，特制定本方案。

第二条 本方案所指独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 津贴范围：公司的独立董事。其他董事不属于享受本津贴的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第五条 津贴标准：独立董事津贴为 12 万元人民币/人/年。

以上津贴标准为税前标准。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按季 发放。

第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按公司章程 行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

第七条 独立董事津贴由公司代扣代缴个人所得税。

第八条 独立董事不再担任职务、自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停 止向其发放相关独立董事津贴。

第九条 独立董事在履行职责过程中，受到证券监管部门处分或处罚以及其 他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止 津贴发放的处分议案，报公司股东大会审议批准。

第十条 本规则由股东大会审议通过后生效，修改时亦同。

宸展光电（厦门）股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

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