TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 28, 2024

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2024-037

宸展光电（厦门）股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事郭莉莉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

• 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人郭莉莉女士符合《证券法》第九十条、

• 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件；

  • 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受宸展光电（厦门）股份有限 公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事郭莉莉女士作为征集人， 就公司拟于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议的与公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关的议案向公司全体股东征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、准 确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人郭莉莉作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委 托，就公司 2023 年年度股东大会中所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集 表决权而制作并签署本公告。

征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场 等证券欺诈行为。

本次征集表决权行动以无偿方式进行，本公告在公司指定的信息披露媒体上发表，

未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信 息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法 律、法规及《公司章程》中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集人基本情况

1、本次征集表决权的征集人郭莉莉女士，其基本情况如下：

郭莉莉，女，1963 年出生，中国国籍，大学学历，高级会计师、注册会计师。历 任沈飞工学院教师，沈飞进出口公司会计，岳华集团会计师事务所项目经理、部门经 理、总经理助理、副主任会计师，福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监，中磊 会计师事务所副主任会计师等。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，河北 华通线缆集团股份有限公司、河北国亮新材料股份有限公司、唐山三友硅业股份有限 公司和北京赛目科技股份有限公司的独立董事。

2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作 为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控 制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集事项之间不存在任何利害关 系。

三、征集表决权的具体事项

（一）征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

由征集人向公司全体股东征集公司 2023 年年度股东大会审议的以下议案的表决 权：

议案一：《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》；

议案二：《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司同日于指定信息披露媒体《证券

时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人 对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可 由征集人按其意见代为表决。

（二）征集主张

1、征集人投票意向

郭莉莉女士作为公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 2 月 20 日召开的第二届 董事会第二十五次会议，并对拟提交 2023 年年度股东大会审议的与本激励计划相关 的议案均投出同意票。

2、征集人投票理由

公司实施本激励计划可以建立健全长效激励机制，优化薪酬与考核体系，充分调 动激励对象的积极性，稳定和吸引人才，提高公司的凝聚力，增强公司核心竞争力； 本激励计划兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动有关人员的主 动性和创造性，有利于公司未来发展战略和经营目标的实现，有利于为股东带来更高 效、更持久的回报。

3、征集人本次就前述股权激励相关议案进行征集表决权，不接受与其表决意见不 一致的委托。

（三）征集方案

征集人根据我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了本次 征集表决权的方案，具体内容如下：

1、征集对象：2024 年 5 月 20 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集时间：2024 年 5 月 21 日～2024 年 5 月 22 日（上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

3、征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行 表决权征集行动。

4、征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容

逐项填写独立董事征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。 第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份 证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡（或开户的证券营业部出具的可证明账户 持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表、持股凭证等）复印件；法人股 东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、 股票账户卡（或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户 确认书、开户申请表、持股凭证等）复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并 将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授 权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将 授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地 址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 地 址：福建省厦门市集美区杏林南路 60 号 收件人：张玉华 公司邮政编码：361022

联系电话：0592-6681616

公司传真：0592-6681056

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并 在显著位置标明“独立董事征集表决权授权委托书”。

第四步：委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，满足下述 条件的授权委托将被确认为有效：

• （1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• （3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提

交相关文件完整、有效。

5、股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股 东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托 书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、 网络投票），以第一次投票结果为准。

6、股东将征集事项表决权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会 议。

7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法办理：

（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前 以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自 动失效；

（2）股东将征集事项表决权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在 现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将 认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反 对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：郭莉莉 2024 年 4 年 29 日

附件：《独立董事公开征集表决权授权委托书》

附件：

宸展光电（厦门）股份有限公司

独立董事公开征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次 征集表决权制作并公告的《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事关于公开征集表 决权的公告》《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集 表决权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托宸展光电（厦门）股份有限公司独立董 事郭莉莉女士作为本人/本公司的代理人出席宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年 年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：

	本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：	本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：
提案编码	提案名称		备注	表决意见
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于《宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案		√
2.00	关于《宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案		√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案		√
注：1、委托人应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效
委托人签名（盖章）
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：		委托人股东账号：
委托人联系电话：
签署日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）
注：自然人股东签名，法人股东需法人签字并加盖法人公章