TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Management Reports 2025

Apr 28, 2025

宸展光电（厦门）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法对公司经营运作情况、财务状况以及内 部管理等方面进行了核查，并对公司董事及高级管理人员履职情况进行监督，充分 发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用， 切实有效地维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、 2024 年度监事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了 9 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	日期	届次	议案名称
1	2024.2.20	第二届监事 会第二十二 次会议	关于《宸展光电（厦门）股份有限公司2024 年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
			关于《宸展光电（厦门）股份有限公司2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
			关于核实《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单》的议案
			关于回购股份方案的议案
			关于研发中心及信息化系统升级建设项目延期的 议案
			关于预计2024 年度为控股子公司鸿通科技提供 担保额度的议案
2	2024.4.26	第二届监事 会第二十三 次会议	关于2023年度财务决算报告的议案
			关于2023年度监事会工作报告的议案
			关于2023年度利润分配方案的议案
			关于2023年度监事报酬的议案
			关于2023年度内部控制自我评价报告的议案
			关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案
			关于2023 年度非经营性资金占有及其关联资金 往来情况的议案
			关于续聘2024年度审计机构的议案

序号	日期	届次	议案名称
			关于2023年年度报告及其摘要的议案
			关于2024年第一季度报告的议案
			关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
			关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议 案
			关于制定《监事津贴实施方案》的议案
3	2024.5.9	第二届监事 会第二十四 次会议	关于变更回购股份方案的议案
			关于增加2024 年度向银行申请综合授信额度的 议案
4	2024.5.27	第三届监事 会第一次会 议	关于选举公司第三届监事会主席的议案
			关于变更募集资金增资控股子公司的议案
5	2024.6.13	第三届监事 会第二次会 议	关于调整2021 年股票期权激励计划授予股票期 权数量及行权价格的议案
			关于调整公司2024 年限制性股票激励计划相关 事项的议案
			关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案
6	2024.8.28	第三届监事 会第三次会 议	关于2024年半年度报告及其摘要的议案
			关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 议案
			关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期 权的议案
			关于2021 年股票期权激励计划首次授予股票期 权第三个行权期行权条件成就的议案
			关于2021 年股票期权激励计划预留授予股票期 权第二个行权期行权条件成就的议案
			关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议 案
			关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自 有资金的议案
			关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的议案
7	2024.9.30	第三届监事 会第四次会 议	关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案
8	2024.10.29	第三届监事 会第五次会 议	关于2024年第三季度报告的议案
			关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的议案

序号	日期	届次	议案名称
9	2024.12.13	第三届监事 会第六次会 议	关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案
			关于预计2025年度日常关联交易的议案
			关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案
			关于2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财 产品的议案
			关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等 相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、 关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事及高 级管理人员依法履行职责的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会及高级管理 人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及 全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度完善。未发现公司 董事、高级管理人员在履职过程中有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利 益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认 真细致的审核。监事会认为：公司财务制度符合《会计法》《企业会计准则》等法 律、法规的有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的《2024 年 度审计报告》真实、公允、客观地反映了公司的财务状况和营业成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金存放与使用情况严格按照《公司法》《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制度》 等的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，其决策程序 符合相关规定，理由合理、恰当。公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大

遗漏。

（四）内控管理监督情况

监事会对公司内部控制情况进行了监督，认为公司能认真按照《企业内部控制 基本规范》等文件的规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立 健全了覆盖公司基本层面和关键环节的内部控制制度，报告期内各项制度执行情况 良好，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部 控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事 会出具的《内部控制自我评价报告》无异议。

（五）关联交易、对外担保情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，认为：公司 2024 年 度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易履行了必要的决策程 序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。报 告期内不存在对外担保的情况。

（六）重大资产收购和出售情况

报告期内，公司未出现重大资产收购及重大资产出售事宜。 （七）利润分配情况

公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因 素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健 康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

宸展光电（厦门）股份有限公司

监 事 会 2025 年 4 月 29 日