TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Management Reports 2024

Apr 28, 2024

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展 战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，引领公司持 续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况报 告如下：

一、 2023 年度公司总体经营情况

1 、概述

2023 年度，整体大环境严峻，受到客户库存调整及汇兑收益减少影响，公司实 现营业收入 1,336,824,505.04 元，同比减少 26.22%；实现归属于上市公司股东的净 利润 178,196,620.61 元，同比减少 31.67%。但是公司不断提升供应链管理及生产管 理效能，及持续推广MicroTouch™品牌，2023 年毛利率较 2022 年增加了 3.22%，达 到 31.81%。

2 、 2023 年度主要经营情况回顾：

（1）提升对ODM客户渗透率及增加新客户

2023 年除了中小型客户开发外，公司成功取得新的全球性客户之定点，预计在 2024 年第 4 季或 2025 年开始量产。另外，公司也积极开发具主板运算功能的产品， 及进行周边零件整合，通过提供系统解决方案，提升客户满意度及对客户的渗透率。

（2）增加MicroTouch™品牌销售渠道

除美国市场外，欧洲市场的销售渠道在 2022 年德国子公司设立后开始逐渐增 长。另外，公司也在东南亚及澳洲与经销商开始合作，整体来说，MicroTouch™品 牌已经成功在零售、工控、物流到厨房辅助系统（KitchenDisplay）等多个领域投 入应用。

（3）积极推进投资并购

2023 年 2 月完成对陕西瑞迅电子信息技术有限公司参股 30%股权的投资，过去 1 年双方就主板设计及物联网等工控产品及生产制造等方面进行合作，效益逐渐显 现在新产品的推出上。

2023 年 9 月 28 日，公司发布《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的公告》， 拟使用募集资金 18,010.1988 万元人民币用于收购祥达光学（厦门）有限公司持有 的鸿通科技（厦门）有限公司 60%股权。交易完成后，鸿通科技将成为公司控股子 公司，并纳入公司合并报表范围。公司业务正式延伸到车载智能座舱领域。

2023 年 12 月公司全资子公司萨摩亚宸展以自有资金 1,000 万美元完成了对ITH Corporation的增资，认购其 2.21%的股权。ITH Corporation持有 100%的奕力科技股 份有限公司股权，奕力科技获利稳健，并计划未来将在台湾证交所上市，预估本次 投资在财务方面也可为公司带来一定的利润。

（4）库存去化

2023 年底公司库存由 2022 年底的 4.05 亿元人民币下降为 2.86 亿元，持续积极 活化库存，提升资金运用效益。

二、报告期内董事会日常工作情况

1 、组织召开董事会情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共 召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符合《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事均积极出席公司董事会、 列席公司股东大会，认真履行职责，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司审议 的各类事项作出科学审慎决策，对公司的重大治理和经营决策提出了专业性建议， 充分沟通讨论，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效， 维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会 第十六次会议	2023年1月30 日	2023年1月 31日	公告编号：2023-004；公告名称：《宸展光电 （厦门）股份有限公司第二届董事会第十六次 会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯 网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会 第十七次会议	2023年4月27 日	2023年4月 28日	公告编号：2023-018；公告名称：《宸展光电 （厦门）股份有限公司第二届董事会第十七次 会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯 网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第二届董事会 第十八次会议	2023年5月12 日	2023年5月 13日	公告编号：2023-030；公告名称：《宸展光电 （厦门）股份有限公司第二届董事会第十八次 会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯 网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第二届董事会 第十九次会议	2023年5月25 日	2023年5月 26日	公告编号：2023-039；公告名称：《宸展光电 （厦门）股份有限公司第二届董事会第十九次 会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯 网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第二届董事会 第二十次会议	2023年6月16 日	2023年6月 17日	公告编号：2023-045；公告名称：《宸展光电 （厦门）股份有限公司第二届董事会第二十次 会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯 网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第二届董事会 第二十一次会 议	2023年8月28 日	2023年8月 29日	公告编号：2023-053；公告名称：《宸展光电 （厦门）股份有限公司第二届董事会第二十一 次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资 讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第二届董事会 第二十二次会 议	2023年9月27 日	2023年9月 28日	公告编号：2023-065；公告名称：《宸展光电 （厦门）股份有限公司第二届董事会第二十二 次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资 讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第二届董事会 第二十三次会 议	2023年10月 27日	2023年10 月28日	公告编号：2023-074；公告名称：《宸展光电 （厦门）股份有限公司第二届董事会第二十三 次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资 讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第二届董事会 第二十四次会 议	2023年12月 11日	2023年12 月12日	公告编号：2023-081；公告名称：《宸展光电 （厦门）股份有限公司第二届董事会第二十四 次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资 讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn

上述董事会相关公告均已在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网进行披露。

2 、组织召开股东大会情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事 规则》等有关规定，召集、召开了 4 次股东大会。股东大会均采用现场投票与网络 投票表决相结合的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议内容及程序合法有效。 具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者 参与比 例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年年度 股东大会	年度股东 大会	51.49%	2023年5 月19日	2023年5 月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2022年年度股东大会决议的 公告》（公告编号：2023-038）
2023年第一 次临时股东 大会	临时股东 大会	41.58%	2023年9 月15日	2023年9 月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2023年第一次临时股东大会 决议的公告》（公告编号： 2023-064）
2023年第二 次临时股东 大会	临时股东 大会	24.07%	2023年10 月13日	2023年10 月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2023年第二次临时股东大会 决议的公告》（公告编号： 2023-071）
2023年第三 次临时股东 大会	临时股东 大会	41.46%	2023年12 月27日	2023年12 月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2023年第三次临时股东大会 决议的公告》（公告编号： 2023-092）

上述股东大会相关公告均已在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网进行披露。

3 、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会和提名委员会。2023 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法 律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则等相关规定开展相关工作，并就专业 性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委 员会召开情况如下：

委员 会名 称	成员情况	召开 会议 次数	召开 日期		提出的重要 意见和建议
				会议内容
董事 会审 计委 员会	郭莉莉、 朱晓峰、 孙大明	5	2023年 1月16 日	议案一、关于审计室2022年第四季度工 作报告暨年度工作报告的议案； 议案二、关于审计室2023年度工作计划 的议案。	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案
			2023年 4月14 日	议案一、关于2022年度财务决算报告的 议案； 议案二、关于2022年度募集资金存放与 使用情况的议案； 议案三、关于2022年度内部控制自我评 价报告的议案； 议案四、关于非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的议案； 议案五、关于续聘2023年度审计机构的 议案；	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案

委员 会名 称	成员情况	召开 会议 次数	召开 日期	会议内容	提出的重要 意见和建议
				议案六、关于2023年第一季度自结财务 报告的议案； 议案七、关于审计室2023年第一季度工 作报告的议案。
			2023年 8月18 日	议案一、关于公司2023年半年度自结财 务报告的议案； 议案二、关于审计室2023年第二季度工 作报告的议案。	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案
			2023年 10月18 日	议案一、关于公司2023年第三季度自结 财务报告的议案； 议案二、关于审计室2023年第三季度工 作报告的议案。	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案
			2023年 12月4 日	议案一、关于2024年度开展外汇套期保 值业务的议案。	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案
董事 会薪 酬与 考核 委员 会	朱晓峰、 郭莉莉、 李明芳	3	2023年 4月14 日	议案一、关于2022年度董事报酬的议 案； 议案二、关于2022年度高级管理人员报 酬的议案。	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案
			2023年 5月5日	议案一、关于调整2021年股票期权激励 计划预留授予激励对象名单及授予股票 期权数量并注销部分股票期权的的议 案； 议案二、关于2021年股票期权激励计划 预留授予股票期权第一个行权期行权条 件成就的议案。	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案
			2023年 8月18 日	议案一、关于调整公司2021年股票期权 激励计划首次授予激励对象名单及授予 股票期权数量并注销部分股票期权的议 案； 议案二、关于2021年股票期权激励计划 首次授予股票期权第二个行权期行权条 件成就的议案。	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案
董事 会提 名委 员会	吴家莹、 MICHAEL CHAO- JUEI CHIANG、 郭莉莉	2	2023年 4月14 日	议案一、关于财务总监代行董事会秘书 职责的议案。	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案
			2023年 6月7日	议案一、关于提名公司董事会秘书候选 人的议案。	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案
董事 会战	孙大明、 李明芳、	3	2023年 1月16	议案一、关于公司对外投资参股瑞迅30%	经过充分沟 通讨论，一

委员 会名 称	成员情况	召开 会议 次数	召开 日期	会议内容	提出的重要 意见和建议
略委 员会	吴家莹		日	股权的议案。	致通过所有 议案
			2023年 5月19 日	议案一、关于全资子公司对外股权投资 的议案。	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案
			2023年 9月22 日	议案一、关于收购鸿通科技股权暨关联 交易的议案； 议案二、关于变更部分募集资金用途的 议案。	经过充分沟 通讨论，一 致通过所有 议案

4 、信息披露管理工作

2023 年度，公司通过指定的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网等信息披露媒体披露定期报告及临时公告共计 147 份，及时 向股东及社会公众报告公司财务及经营信息，确保所有投资者能够公平获取公司信 息；公司严格做好未公开信息的保密工作，根据公司《内幕信息知情人登记管理制 度》的规定，确保内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益；2023 年度，公司严格按照法律、法规、《公司章程》《信息披露管理办法》 等的规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项 等临时公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大 程度地保护投资者利益。

5 、投资者关系管理

2023 年度，公司通过现场接待、举办业绩说明会、参与辖区网上投资者集中接 待、线上调研、股东大会、投资者热线、互动易平台等多种平台和方式加强与投资 者的互动，并安排专人负责维护上述渠道和平台，公司对于投资者提问均审慎回复， 不存在误导投资者的情形。其中，2023 年度公司通过互动易平台共计回复投资者问 题 108 条，回复率达 100%。同时，公司认真做好投资者关系活动档案，并通过及 时披露《投资者关系活动记录表》，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，为 公司树立了良好的资本市场形象。

6 、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上

市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理 结构，加强内控体系建设，规范公司运作。股东大会、董事会和监事会运作规范， 独立董事、董事会各专门委员会各司其职。报告期内，公司完善了《独立董事工作 细则》《关联交易管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《审计 委员会工作细则》等多项内控制度，公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程 度持续提高。

三、 2024 年董事会重点工作

公司的愿景是成为全球领先的智能人机交互设备解决方案商。未来，公司将继 续围绕“全球化战略”“品牌战略”“多元化战略”推动公司不断向前发展。

2024年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日 常工作，不断加强董事会建设，科学高效决策重大事项；加强董监高培训，提升合 规意识；持续优化公司治理，将继续把提高上市公司质量作为工作重点。根据公司 总体发展战略规划，督促管理层勤勉尽责，争取较好地完成年度各项经营指标，实 现全体股东和公司利益最大化。

最后，公司董事会衷心感谢所有股东、客户、合作伙伴及其他相关方长期以来 给予公司的重要支持和帮助，同时感谢各位董事、监事和公司全体员工为公司做出 的努力和贡献，公司董事会将继续勤勉尽责，充分发挥重大事项决策和指导作用， 为公司的可持续发展做出应有的贡献。公司在持续精益求精为全球提供优质的高端 产品外，将秉持“融合人文与科技服务全球”的使命，以科技驱动创新，卓越运营， 不断提升公司核心竞争力，为实现全球领先的智能人机交互设备解决方案商的愿景 而努力奋斗，将公司打造成一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀 上市公司，争取以更好的业绩回馈广大股东，同时为社会经济发展做出新的贡献。

宸展光电（厦门）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日